唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥(13.68,-1.21,-8.13%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2009年8月4日，以專人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知。會(huì)議于2009年8月14日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉馔局鞒?，?duì)通知所列議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了公司投資組建冀東水泥陽(yáng)泉有限責(zé)任公司，籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案。
根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和山西省陽(yáng)泉市良好的石灰石資源條件以及該區(qū)域水泥市場(chǎng)的需求，公司擬在陽(yáng)泉市現(xiàn)金出資500萬(wàn)元人民幣作為注冊(cè)資本組建冀東水泥陽(yáng)泉有限責(zé)任公司（暫定名，以最終工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)），籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，第一期建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目，第二期工程擇機(jī)開(kāi)工建設(shè)。
經(jīng)董事會(huì)研究，同意投資500萬(wàn)元組建冀東水泥陽(yáng)泉有限責(zé)任公司，籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。
該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了公司投資組建包頭冀東水泥有限公司，籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案。
第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了投資500萬(wàn)元人民幣組建冀東水泥達(dá)茂旗有限責(zé)任公司，籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。
鑒于目前達(dá)茂旗地區(qū)行政區(qū)域名稱發(fā)生變化，公司擬將原冀東水泥達(dá)茂旗有限責(zé)任公司更名為包頭冀東水泥有限公司（暫定名，以最終工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)），并將出資額調(diào)整為3,000萬(wàn)元。繼續(xù)籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500噸熟料水泥生產(chǎn)線帶純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目。
經(jīng)董事會(huì)研究，同意投資3,000萬(wàn)元組建包頭冀東水泥有限公司，籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。
該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了公司投資組建冀東水泥湘潭有限公司，籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案。
根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和湖南省湘潭縣良好的石灰石資源條件以及該區(qū)域水泥市場(chǎng)的需求，公司擬在湘潭縣現(xiàn)金出資500萬(wàn)元人民幣作為注冊(cè)資本組建冀東水泥湘潭有限公司（暫定名，以最終工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)），籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，第一期建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目，第二期工程擇機(jī)開(kāi)工建設(shè)。
經(jīng)董事會(huì)研究，同意投資500萬(wàn)元組建冀東水泥湘潭有限公司，籌備建設(shè)二條日產(chǎn)4500 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。
該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)了公司對(duì)冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案。
冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：“灤縣公司”）系本公司控股子公司，注冊(cè)資本為28,400萬(wàn)元，本公司累計(jì)出資18,460萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的65%；唐山市宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司累計(jì)出資7,100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的25%；中國(guó)第二十二冶金建設(shè)公司累計(jì)出資2,840萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的10%。
為了提高區(qū)域產(chǎn)能，擬對(duì)灤縣公司增資，擴(kuò)建一條日產(chǎn)4000噸新型干法熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。經(jīng)灤縣公司股東三方友好協(xié)商，決定對(duì)公司增加投資15,400萬(wàn)元。鑒于中國(guó)第二十二冶金建設(shè)公司不再進(jìn)行增資，本公司和唐山市宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司按持股比例足額完成本次增資。
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2008年12月31日，灤縣公司每元資本金為1.0704元，本公司擬以每元資本金1.0704元的價(jià)格對(duì)灤縣公司進(jìn)行增資11,122.22萬(wàn)元，其中，10,390.60萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本，731.62萬(wàn)元進(jìn)入資本公積；唐山市宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擬以每元資本金1.0704元的價(jià)格對(duì)灤縣公司進(jìn)行增資4,277.78萬(wàn)元，其中，3,996.38萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本，281.40萬(wàn)元進(jìn)入資本公積.
本次增資完成后，公司注冊(cè)資本由28,400萬(wàn)元增加到42,786.98萬(wàn)元。其中公司累計(jì)出資28,850.60萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的67.43%，唐山市宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司累計(jì)出資11,096.38萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的25.93%，中國(guó)第二十二冶金建設(shè)公司累計(jì)出資2,840萬(wàn)元 ，占注冊(cè)資本的6.64%。
經(jīng)董事會(huì)研究，同意對(duì)冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本。
該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)了公司將其持有的唐山曹妃甸混凝土有限公司32%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給唐山市曹妃甸投資有限公司的議案。
唐山曹妃甸混凝土有限公司系本公司參股子公司，注冊(cè)資本為3,200萬(wàn)元。其中，唐山市曹妃甸投資有限公司出資1,216萬(wàn)元，占注冊(cè)資本?38%；本公司出資1,024萬(wàn)元，占注冊(cè)資本32%；唐山專用汽車制造有限公司出資人960萬(wàn)元，占注冊(cè)資本?30%。
截止2009年7月31日，唐山曹妃甸混凝土有限公司公司賬面總資產(chǎn)6,963萬(wàn)元；負(fù)債3,274萬(wàn)元；所有者權(quán)益3,689萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率為47.02%。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)三方股東友好協(xié)商，本公司擬將持有的唐山曹妃甸混凝土有限公司32%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給唐山市曹妃甸投資有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格依據(jù)審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估和審計(jì)報(bào)告協(xié)商確定。
經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司將其持有的唐山曹妃甸混凝土有限公司32%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給唐山市曹妃甸投資有限公司。
該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)了公司辦理第二期保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為客戶提供擔(dān)保的議案。
公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司與客戶、華夏銀行天津分行合作開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)。在華夏銀行天津分行辦理的保兌倉(cāng)額度為2億元人民幣，首期辦理保兌倉(cāng)額度8,500萬(wàn)元人民幣。
為了進(jìn)一步促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款，經(jīng)公司與客戶和華夏銀行協(xié)商，擬辦理第二期7,700萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，并為客戶提供5,390萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。并授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。具體為客戶提供擔(dān)保額度如下：
經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司辦理第二期7,700萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為上述客戶提供5,390萬(wàn)元擔(dān)保。并授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。
七、審議通過(guò)了公司2009年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要。
該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會(huì)
2009年8月14日
證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥 公告編號(hào)：2009－47
唐山冀東水泥股份有限公司
關(guān)于開(kāi)展第二期保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為客戶提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
