寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)
第八次會(huì)議決議公告暨召開2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2009年8月7日以電子郵件方式送出。公司于2009年8月19日上午9：00在公司會(huì)議室召開四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到8人，公司董事譚仲明、周育先因公未能出席會(huì)議，均委托董事隋玉民出席本次會(huì)議，獨(dú)立董事買文廣因在外未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事李耀忠出席本次會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長李永進(jìn)主持，經(jīng)與會(huì)董事審議，通過以下決議：
一、審議并通過《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2009年半年度報(bào)告》(全文及摘要) (有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
二、審議并通過《關(guān)于公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》 (有效表決票數(shù)7票， 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
詳見《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司及其控股子公司關(guān)于與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同之關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2009-033）（中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及http://www.sse.com.cn）。
三、審議并通過《關(guān)于公司子公司申請(qǐng)銀行借款的議案》
1．同意公司全資子公司中材甘肅水泥有限責(zé)任公司申請(qǐng)向銀行借款不超過3.5億元，期限不超過5年。該借款主要用于該公司在甘肅省白銀市一條日產(chǎn)4500噸新型干法水泥生產(chǎn)線及配套建設(shè)一座裝機(jī)容量為9MW純低溫余熱發(fā)電站項(xiàng)目的建設(shè)。
(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
2．同意公司控股子公司天水中材水泥有限責(zé)任公司申請(qǐng)向銀行借款不超過2億元，期限不超過5年。該借款主要用于該公司在甘肅省天水市2×2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線及配套2×4.5MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目一期工程的建設(shè)。
(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
3．同意公司全資子公司烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司申請(qǐng)向銀行借款不超過2億元，期限不超過5年。該借款主要用于該公司在內(nèi)蒙古烏海市利用工業(yè)廢渣建設(shè)一條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線及配套建設(shè)一座裝機(jī)容量為4.5MW純低溫余熱發(fā)電站項(xiàng)目的建設(shè)。
(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、審議并通過《關(guān)于公司為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
詳見《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》（公告編號(hào)：2009-034）（中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及http://www.sse.com.cn）。
五、審議并通過《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2009年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
詳見《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2009年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2009-035）（中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及http://www.sse.com.cn）。
六、審議并通過《關(guān)于公司召開2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
決定公司于2009年9月8日上午9：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，就以上第二、三、四項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將公司以現(xiàn)場方式召開2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
(一)會(huì)議時(shí)間：2009年9月8日上午9：00
(二)會(huì)議地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司會(huì)議室
(三)會(huì)議內(nèi)容：
1．審議《關(guān)于公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》
2．審議《關(guān)于公司子公司申請(qǐng)銀行借款的議案》
3．審議《關(guān)于公司為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》
(四)出席會(huì)議人員
1．截止2009年9月1日下午3：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
2．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3．因故不能出席本次會(huì)議的股東，可授權(quán)委托代理人出席。
(五)會(huì)議登記辦法
1．公眾股股東持股票帳戶、持股憑證及本人身份證進(jìn)行登記，代理人須持有授權(quán)委托書。
2．法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、持股憑證、本人身份證進(jìn)行登記，代理人須持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書。
3．異地股東可將登記內(nèi)容傳真至本公司證券部。
4．登記時(shí)間：2009年9月2日至2009年9月7日期間的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。
5．登記地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司證券部。
(六)其他事項(xiàng)
1．本次會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
2．聯(lián)系電話：0951－2085256
0951－2052215
傳 真：0951－2085256
郵 編：750021
3．聯(lián)系人：武雄
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/單位出席寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)，表決意見有同意、棄權(quán)和反對(duì)三種形式。
委托人：???? 受托人：
委托人身份證號(hào)碼：???? 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股票帳戶：???? 委托人持股數(shù)：
委托日期：???? 有效期限：
特此公告
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2009年8月19日
股票代碼：600449 股票簡稱：賽馬實(shí)業(yè) ???? 公告編號(hào)：2009－033
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司及其控股子公司關(guān)于與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同之關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1．關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：公司就窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目、純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目、水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程、控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司就新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)事宜，與蘇州中材建設(shè)有限公司分別簽署工程建設(shè)總承包合同。合同涉及總價(jià)款為42550萬元。
2．關(guān)聯(lián)人回避事宜：由于公司、寧夏青銅峽水泥股份有限公司同受中國中材集團(tuán)有限公司實(shí)際控制，故本次簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。
3．交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次交易主要是為了加快公司及其控股子公司項(xiàng)目的建設(shè)，且交易價(jià)格是以市場價(jià)為依據(jù)并通過公開招標(biāo)的方式確定，故本次公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同事宜不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。
一、交易概述
公司及其控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司（以下簡稱“青水股份”）與蘇州中材建設(shè)有限公司（以下簡稱“蘇州中材”）分別簽訂項(xiàng)目建設(shè)總包合同，合同涉及總價(jià)款為 42550萬元。
鑒于：1)中國中材集團(tuán)有限公司持有中國中材股份有限公司41.84%的股權(quán)，為中國中材股份有限公司控股股東，中國中材股份有限公司持有中材國際工程股份有限公司42.46%的股權(quán)，為其控股股東，中國中材國際工程股份有限公司持有蘇州中材62.58％的股權(quán)，中國中材國際工程股份有限公司全資子公司中材建設(shè)有限公司持有蘇州中材37.42%的股權(quán)；2)中國中材股份有限公司持有寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司35.74%的股權(quán)，為公司控股股東，公司持有青水股份86.82%的股權(quán)。公司、青水股份與蘇州中材同受中國中材集團(tuán)有限公司實(shí)際控制，故本次公司、青水股份與蘇州中材簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。
公司于2009年8月19日召開四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本事項(xiàng)事前已取得了公司獨(dú)立董事的認(rèn)可，并同意提交本次董事會(huì)討論。董事會(huì)對(duì)該次交易進(jìn)行了認(rèn)真的審議，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林均已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過。其中獨(dú)立董事均認(rèn)為公司此次關(guān)聯(lián)交易程序合法，價(jià)格公允，同意董事會(huì)的決議，并出具了獨(dú)立董事意見。
該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
二、關(guān)聯(lián)方情況介紹
蘇州中材成立于1958年，注冊(cè)資本5008萬元，主要從事境內(nèi)外大中型新型干法水泥生產(chǎn)線工程總承包；設(shè)備安裝；建材裝備制造；水泥廠大、中修業(yè)務(wù)；對(duì)外派遣境外工程所需的勞務(wù)人員；進(jìn)出口貿(mào)易。截止2008年底，該公司總資產(chǎn)76176.22萬元，凈資產(chǎn)10146.08萬元；2008年度該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入121575.36萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤3815.59萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1．公司與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，具體承包工程為：
(1)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳見2009年6月13日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站；
(2)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司利用日產(chǎn)2000 噸水泥熟料生產(chǎn)線廢氣余熱建設(shè)一座裝機(jī)容量為6000KW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，詳見2007年10月27日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站；
(3)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司建設(shè)年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳見2009年6月13日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站。
2．公司控股子公司青水股份與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，具體承包工程為“青水股份建設(shè)2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目一期工程，該項(xiàng)目已經(jīng)公司四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，詳見2009年4月22日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司及青水股份與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，涉及工程總價(jià)款為42550萬元，合同主要內(nèi)容條款如下：
（一）公司與蘇州中材簽署的工程建設(shè)總承包合同主要內(nèi)容條款為：
1．工程名稱
(1) 寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目工程(以下簡稱“窯爐節(jié)能改造工程”)；
(2)寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司利用日產(chǎn)2000 噸水泥熟料生產(chǎn)線廢氣余熱建設(shè)一座裝機(jī)容量為6000KW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目工程(以下簡稱“純低溫余熱發(fā)電工程”)；
(3)寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司建設(shè)年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程(以下簡稱“粉磨站項(xiàng)目二期工程”)。
2．工程總承包內(nèi)容
工程設(shè)計(jì)、工程建設(shè)管理、設(shè)備采購、監(jiān)造、保管、安裝、材料采購、建筑工程施工、安裝工程施工、配合調(diào)試試生產(chǎn)。其中：
(1)窯爐節(jié)能改造工程：石灰石及輔助原料輸送、原料配料站、原料粉磨及廢氣處理、生料均化及生料入窯喂料、窯尾預(yù)熱器改造、窯尾電收塵器（不包括改造用設(shè)備價(jià)款）、高溫風(fēng)機(jī)改造、空壓機(jī)站及其他必要輔助車間范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購運(yùn)輸、設(shè)備拆除、土建施工、安裝施工、組織單機(jī)、聯(lián)動(dòng)調(diào)試，協(xié)助試生產(chǎn)。
(2)純低溫余熱發(fā)電工程：工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、監(jiān)造、建筑工程、安裝工程、調(diào)試達(dá)標(biāo)、協(xié)助竣工驗(yàn)收、設(shè)備運(yùn)輸保險(xiǎn)。
(3)粉磨站項(xiàng)目二期工程：從水泥配料站開始至水泥成品進(jìn)一期水泥儲(chǔ)存庫和包裝車間止工藝線范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購\運(yùn)輸、土建施工、安裝施工、配合調(diào)試試生產(chǎn)、機(jī)電修車間、環(huán)保設(shè)備采購施工及驗(yàn)收、供熱管道系統(tǒng)的采購及施工；中央控制室內(nèi)輔助設(shè)備采購及施工(含DCS系統(tǒng))。
3．合同價(jià)款
本工程合同總價(jià)款為13200萬元，其中，窯爐節(jié)能改造工程：6000.00萬元；純低溫余熱發(fā)電工程：4200.00萬元；粉磨站項(xiàng)目二期工程：3000.00萬元。
4．定價(jià)政策
本合同價(jià)款是以目前設(shè)備、材料市場行情和國家及當(dāng)?shù)卣恼呤召M(fèi)為依據(jù)確定。在合同工期內(nèi)，用于施工及設(shè)備用鋼材價(jià)格浮動(dòng)±3%以上時(shí)，其超出部分按（材料采購時(shí)市場價(jià)-合同約定單價(jià)）*當(dāng)月實(shí)際核準(zhǔn)采購量進(jìn)行調(diào)整。除此及其他述及合同價(jià)款能進(jìn)行調(diào)整的條款之外，合同價(jià)格不因勞務(wù)或其它影響合同實(shí)施成本的事項(xiàng)發(fā)生價(jià)格變動(dòng)而進(jìn)行調(diào)整。
本次交易定價(jià)是公司通過公開招標(biāo)，多家公司進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，由公司與招標(biāo)公司各專業(yè)部門對(duì)其技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)定后，充分考慮到工期及質(zhì)量對(duì)整個(gè)工程的影響，最終確定蘇州中材為中標(biāo)單位。
5．付款方式
在合同簽訂后7日內(nèi)，公司向蘇州中材支付合同價(jià)格15%的金額作為合同工程預(yù)付款。
(1)蘇州中材應(yīng)按照經(jīng)雙方同意認(rèn)可的資金使用計(jì)劃，由公司按核定的工程量支付資金；如蘇州中材不按審定的計(jì)劃執(zhí)行合同內(nèi)容，公司將停止支付下一階段的采購資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。
(2)蘇州中材必須在合同工程所在地銀行設(shè)立工程資金專用帳戶，公司將所有的經(jīng)核定后的合同工程專用采購資金轉(zhuǎn)入該帳戶后，蘇州中材應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求的時(shí)間、金額向供貨商支付資金。進(jìn)入該帳戶的資金不得以任何方式或理由轉(zhuǎn)向與采購合同供貨商無關(guān)的任何人，公司對(duì)該帳戶資金的使用有監(jiān)督權(quán)。如發(fā)生以上所述情況，公司將停止支付下一階段的采購資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。
(3)設(shè)備供貨付款
蘇州中材根據(jù)簽訂的設(shè)備供貨合同，每月向公司提出下月的付款計(jì)劃，公司對(duì)此付款計(jì)劃進(jìn)行審定并在設(shè)備供貨合同付款日之前10個(gè)工作日內(nèi)，把合同規(guī)定支付設(shè)備采購所需價(jià)款的余款部分匯到蘇州中材賬戶，由蘇州中材向供貨商付款，供貨商發(fā)票直接開給公司。公司無特殊原因不得拖延付款。
(4)土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程付款
蘇州中材按合同價(jià)格中各車間價(jià)格分?jǐn)偝尚蜗筮M(jìn)度款，按月上報(bào)實(shí)際完成工程量，由工程師審查報(bào)公司審定，公司按月支付審定后工程量價(jià)款的80%。
無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)調(diào)試成功后一周內(nèi)付款至工程土建工程、安裝工程總價(jià)的95%，余款作為質(zhì)量保證金。
(5)其它費(fèi)用按總工期在每月同比例付款，此項(xiàng)費(fèi)用不留質(zhì)保金。
(6)質(zhì)量保證金待質(zhì)量保證期滿且公司完成所有索賠（由蘇州中材原因造成的）后30天內(nèi)付清余款（質(zhì)量保證期為工程性能考核合格后12個(gè)月）。
6．合同生效條件
本合同在簽署雙方履行完畢決策程序，由雙方簽字蓋章，且公司預(yù)付款到蘇州中材指定帳戶之日起生效。
（二）青水股份與蘇州中材簽署的工程總承包合同主要內(nèi)容條款為：
1．工程名稱
青水股份建設(shè)2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目一期工程
2．工程總承包內(nèi)容
工程設(shè)計(jì)(含礦山開采設(shè)計(jì))、工程建設(shè)管理、設(shè)備采購、監(jiān)造、保管、安裝、材料采購、建筑工程施工、安裝工程施工、調(diào)試試生產(chǎn)。
3．合同價(jià)款
本合同總價(jià)款為29350萬元，其中，設(shè)備采購費(fèi)14133.57萬元，土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程費(fèi)用14286.43萬元，其它費(fèi)用930萬元。
4．定價(jià)政策
本合同價(jià)款是以目前設(shè)備、材料市場行情和國家及當(dāng)?shù)卣恼呤召M(fèi)為依據(jù)確定。在合同工期內(nèi)，用于施工及設(shè)備用鋼材價(jià)格浮動(dòng)±3%以上時(shí)，其超出部分按（材料采購時(shí)市場價(jià)-合同約定單價(jià)）*當(dāng)月實(shí)際核準(zhǔn)采購量進(jìn)行調(diào)整。除此及其他述及合同價(jià)款能進(jìn)行調(diào)整的條款之外，合同價(jià)格不因勞務(wù)或其它影響合同實(shí)施成本的事項(xiàng)發(fā)生價(jià)格變動(dòng)而進(jìn)行調(diào)整。
本次交易定價(jià)是青水股份通過公開招標(biāo)，多家公司進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，由青水股份與招標(biāo)公司各專業(yè)部門對(duì)其技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)定后，充分考慮到工期及質(zhì)量對(duì)整個(gè)工程的影響，最終確定蘇州中材為中標(biāo)單位。
5．付款方式
在合同簽訂后7日內(nèi)，青水股份向蘇州中材支付合同價(jià)格15%的金額作為工程預(yù)付款。
(1)蘇州中材應(yīng)按照經(jīng)雙方同意認(rèn)可的資金使用計(jì)劃，由青水股份按核定的工程量支付資金；如蘇州中材不按審定的計(jì)劃執(zhí)行合同內(nèi)容，青水股份將停止支付下一階段的合同資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。
(2)蘇州中材必須在合同工程所在地銀行設(shè)立工程資金專用賬戶，青水股份將所有的經(jīng)核定后的合同工程專用采購資金轉(zhuǎn)入該賬戶后，蘇州中材應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求的時(shí)間、金額向供貨商支付資金。進(jìn)入該賬戶的資金不得以任何方式或理由轉(zhuǎn)向與采購合同供貨商無關(guān)的任何人，青水股份對(duì)該賬戶資金的使用有監(jiān)督權(quán)。如發(fā)生以上所述情況，青水股份將停止支付下一階段的采購資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。
(3)設(shè)備供貨付款
蘇州中材根據(jù)三方簽訂的設(shè)備供貨合同,每月向青水股份提出下月的付款計(jì)劃，青水股份對(duì)此付款計(jì)劃進(jìn)行審定并在設(shè)備供貨合同付款日之前10工作日內(nèi)，把合同規(guī)定支付設(shè)備采購所需價(jià)款的余款部分匯到蘇州中材賬戶，由蘇州中材向供貨商付款，供貨商發(fā)票直接開給青水股份。青水股份無特殊原因不得拖延付款。
(4)土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程付款
蘇州中材按合同價(jià)格中各車間價(jià)格分?jǐn)偝尚蜗筮M(jìn)度款，按月上報(bào)實(shí)際完成工程量，由工程師審查報(bào)青水股份審定，青水股份按月支付審定后工程量價(jià)款的80%。
無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)調(diào)試成功后一周內(nèi)付款至工程土建工程、安裝工程總價(jià)的95%，余款作為質(zhì)量保證金。
(5)其它費(fèi)用按總工期在每月同比例付款，此項(xiàng)費(fèi)用不留質(zhì)保金。
(6)質(zhì)量保證金待質(zhì)量保證期滿且青水股份完成所有索賠（由蘇州中材原因造成的）后30天內(nèi)付清余款（質(zhì)量保證期為工程性能考核合格后12個(gè)月）。
6．合同生效條件
本合同在簽署雙方履行完畢決策程序，由雙方簽字蓋章，且青水股份預(yù)付款到蘇州中材指定帳戶之日起生效。
五、簽署合同對(duì)公司的影響
蘇州中材在水泥工程建設(shè)中具有豐富的管理和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，公司已建成并正常運(yùn)行的部分新型干法水泥生產(chǎn)線均由該公司總承包建設(shè)，上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)至今，運(yùn)行良好。鑒于本次合同價(jià)格是以市場價(jià)為依據(jù)并通過公開招標(biāo)的方式確定，公司、青水股份與蘇州中材簽署工程總承包合同事宜不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見
公司將《關(guān)于公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》提交獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可，獨(dú)立董事同意將該議案提交公司四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表如下意見：該議案審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次合同價(jià)款是以目前設(shè)備、材料市場行情和國家及當(dāng)?shù)卣恼呤召M(fèi)為依據(jù)，由公司及其控股子公司分別通過公開招標(biāo)方式確定的，價(jià)格公允。同意本次交易。 獨(dú)立董事：買文廣、潘忠宇、李耀忠、彭友誼。
特此公告
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2009年8月19日
