??? 證券代碼：600425 證券簡(jiǎn)稱：青松建化 公告編號(hào)：臨2009-027
??? 新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
會(huì)議召開時(shí)間：2009年9月14日
會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓三樓會(huì)議室
會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式相結(jié)合
股權(quán)登記日：2009年9月7日
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議，定于2009年9月14日召開公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2009年9月14日上午10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2009年9月14日上午9:30-11:30
2009年9月14日下午13:00-15:00；
二、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
三、 會(huì)議審議事項(xiàng)：
1 審議《關(guān)于〈前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》；
2 審議《關(guān)于公司符合配股條件的議案》；
3 審議《關(guān)于〈新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司配股方案〉的議案》；
3.1 配售股票的類型：人民幣普通股（A股）
3.2 股票面值：人民幣1.00元/股
3.3 發(fā)行方式：本次配股采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式
3.4 配股比例：以刊登配股說(shuō)明書及發(fā)行公告前一交易日總股本為基數(shù)，按每10股配2.5-3股的比例向全體股東配售，最終配股比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與主承銷商協(xié)商確定
3.5 配股價(jià)格：以刊登配股說(shuō)明書前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格
3.6 定價(jià)依據(jù)：
①公司股票在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格及市盈率狀況；
②本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量和項(xiàng)目資金使用安排；
③不低于發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值；
④由公司董事會(huì)和主承銷商協(xié)商確定。
3.7 發(fā)行對(duì)象：本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東
3.8 募集資金用途： 單位：萬(wàn)元
序
號(hào) 投資項(xiàng)目 募集資金擬投入額
1 克州2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線（配套純低溫余熱發(fā)電）項(xiàng)目 37,232
2 巴州2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目 21,131
3 巴州2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目 2,372
4 和田2000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目 3,737
5 庫(kù)車1200t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目 2,875
注：在本次募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入項(xiàng)目，待募集資金到位后予以置換；如實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資總額，公司將通過(guò)銀行貸款或其他途徑解決。
3.9 承銷方式：本次配股采用代銷方式
3.10 本次配股決議的有效期：自公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)本次配股議案之日起一年內(nèi)有效
3.11 未分配利潤(rùn)安排：公司未分配利潤(rùn)將由發(fā)行完成后的新老股東共享
本次配股方案須經(jīng)公司股東大會(huì)審議，并獲得參加會(huì)議股東所持有表決權(quán)三分之二以上股份通過(guò)，報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
4 審議《關(guān)于〈公司本次配股募集資金擬投資項(xiàng)目可行性方案〉的議案》；
5 審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》；
6 審議《關(guān)于對(duì)全資子公司克州青松水泥有限責(zé)任公司增資的議案》；
7 審議《關(guān)于對(duì)全資子公司和田青松建材有限責(zé)任公司增資的議案》；
8 審議《關(guān)于對(duì)全資子公司庫(kù)車青松水泥有限責(zé)任公司增資的議案》；
9 審議《關(guān)于對(duì)控股子公司巴州青松綠原建材有限責(zé)任公司增資的議案》；
10 審議《關(guān)于〈新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司與新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司供電協(xié)議〉的議案》；
11 審議《關(guān)于〈阿克蘇塔河礦業(yè)有限責(zé)任公司與新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司供煤協(xié)議〉的議案》
12 審議《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
以上內(nèi)容詳見2009年8月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。
四、 參加人員
1、截止股權(quán)登記日2009年9月7日下午交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東；
2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、中倫律師事務(wù)所律師；
4、公司邀請(qǐng)的其他人員。
五、 本次會(huì)議投票表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種投票方式，網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見附件二。
六、 參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記手續(xù)：
個(gè)人股東出席會(huì)議持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人上海股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
法人股股東代表出席會(huì)議持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、上海股票賬戶卡、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書（見附件一）辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，不接受電話登記。
委托代理人可以不必是公司的股東。
2、登記時(shí)間：
2009年9月11日上午9:30-13:30，下午16:00-20:00。
3、登記地點(diǎn)：
新疆阿克蘇市林園公司董事會(huì)秘書處
4、聯(lián)系人： 熊學(xué)華
電話：0997-2813793
傳真：0997-2813793
郵政編碼：843005
七、 本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)期一天，與會(huì)股東參加會(huì)議費(fèi)用自理。
八、 投票規(guī)則
公司股東投票表決時(shí)，同一股份采用只能現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，以第二次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
附件一：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書樣式
附件二：公司股東參加2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
特此公告。
新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2009年8月29日
