吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2009年第六次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司2009年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2009年9月1日在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議通知于2009年8月29日以書面送達(dá)和傳真方式發(fā)出。董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事13名，董事張德林先生、張俊先先生分別委托董事劉長(zhǎng)生先生、高志昌先生代為出席并行使表決權(quán)，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了所屬公司借款的有關(guān)事宜。
一、吉林亞泰水泥有限公司借款的有關(guān)事宜
同意公司控股子公司--吉林亞泰集團(tuán)(600881,股吧)水泥投資有限公司的全資子公司--吉林亞泰水泥有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)28,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款，質(zhì)押物為公司持有的東北證券(000686,股吧)股份有限公司1,400萬(wàn)股股權(quán)。
二、吉林亞泰明城水泥有限公司借款的有關(guān)事宜
同意公司控股子公司--吉林亞泰集團(tuán)水泥投資有限公司的全資子公司--吉林亞泰明城水泥有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款，質(zhì)押物為公司持有的東北證券股份有限公司的150萬(wàn)股股權(quán)。
上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為300,400萬(wàn)元，占公司2008年12月31日歸屬于母公司凈資產(chǎn)的56.33%。
上述擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議，公司將在發(fā)布召開股東大會(huì)通知之前或當(dāng)日按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，披露上述事宜的詳細(xì)情況。
特此公告
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO九年九月二日
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