四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司二OO九年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
??? 證券代碼：600678????????證券簡稱：ST金頂????????編號(hào)：臨2009—097
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司
二OO九年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
·本次會(huì)議無臨時(shí)提案的情況
·本次會(huì)議無否決、修改提案的情況
一、會(huì)議召開和出席情況
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司二OO九年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年9月10日上午10時(shí)在峨眉山市峨眉山大酒店會(huì)議室召開，出席本次股東會(huì)的股東及股東代理人共3 人，代表公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份82,292,342股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的23.58%。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司副董事長楊佰祥先生主持本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請的見證律師列席本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議以記名投票表決方式審議通過《關(guān)于選舉范曉嵐先生為公司第五屆董事會(huì)董事的提案》。
同意票82,292,342股，反對票0股，棄權(quán)0票，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
公司第二大股東浙江華碩投資管理有限公司于2009年8月21日向本公司董事會(huì)提出“由于我公司推薦董事顧謹(jǐn)，因個(gè)人身體健康的原因，無法繼續(xù)擔(dān)任董事職務(wù)，履行董事職責(zé)，其本人已于二OO九年八月二十一日向本公司和金頂公司董事會(huì)提出了辭去金頂公司董事會(huì)的申請。本公司決定推薦范曉嵐先生為四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事候選人”。2009年8月24日，公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司第二大股東浙江華碩投資管理有限公司推薦范曉嵐先生為公司董事候選人的議案》。
本次臨時(shí)股東大會(huì)同意上述更換董事提案，范曉嵐先生即日起擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事，任期與公司第五屆董事會(huì)任期一致。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)四川天作律師事務(wù)所郭勇律師在大會(huì)現(xiàn)場進(jìn)行見證，并出具
法律意見書，見證律師認(rèn)為本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合法律、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議形成的決議合法有效?！斗梢庖姇啡恼?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)參會(huì)董事簽字確認(rèn)的二OO九年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、四川天作律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；
3、關(guān)于召開公司二OO九年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知；
4、二OO九年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。
特此公告
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○○九年九月十日
證券代碼：600678???????? 證券簡稱：ST金頂???????? 編號(hào)：臨2009—098
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)公司副董事長楊佰祥先生提議，公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知以書面、電話、傳真及電子郵件等相結(jié)合方式于2009年9月7日發(fā)出，會(huì)議于2009年9月10日上午在四川省峨眉山市峨眉山大酒店會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名，其中董事周功賢先生、獨(dú)立董事駱國良先生分別書面委托獨(dú)立董事夏建中先生、獨(dú)立董事李靜先生代為參會(huì)并表決。
會(huì)議由公司副董事長楊佰祥先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過以下議案：
一、會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于推選公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》；
公司第五屆董事會(huì)由九位董事組成，目前九位董事為楊佰祥先生、程浙山先生、李美農(nóng)女士、楊國華先生、周功賢先生、李靜先生、夏建中先生、駱國良先生和范曉嵐先生，其中李靜先生、夏建中先生和駱國良先生為獨(dú)立董事。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，楊佰祥先生任公司副董事長。
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議同意推選范曉嵐先生為公司第五屆董事會(huì)董事長（個(gè)人簡歷附后）。
二、會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)人員變動(dòng)的議案》；
鑒于公司第五屆董事會(huì)部分董事變動(dòng)，根據(jù)《公司章程》及公司第五屆董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對公司第五屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整如下：
1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：范曉嵐（主任委員暨召集人）、夏建中（獨(dú)立董事）、楊國華；
2、董事會(huì)提名委員會(huì)：范曉嵐、李靜（主任委員暨召集人、獨(dú)立董事）、夏建中（獨(dú)立董事）；
3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：范曉嵐、夏建中（主任委員暨召集人、獨(dú)立董事）、駱國良（獨(dú)立董事）；
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：范曉嵐、駱國良（主任委員暨召集人、獨(dú)立董事）、李靜（獨(dú)立董事）。
三、會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)變動(dòng)的提案》；
2009年9月2日，公司收到公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)——四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司聯(lián)合發(fā)來的致公司《關(guān)于提請更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱的函》，獲知：
“四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所在充分協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，于2009年6月8日簽訂了合并協(xié)議。四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司分別于2009年6月5日、2009年5月18日經(jīng)各自股東會(huì)表決通過，由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所吸收合并四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并簽訂了正式吸收合并協(xié)議。合并后會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱為：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司。四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司簽署的所有業(yè)務(wù)合同由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所繼續(xù)履行”。
本公司2008年年度股東大會(huì)已聘任四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，鑒于上述情況，按照《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)擬由四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司變更為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司，四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所與公司簽署的所有業(yè)務(wù)將由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司繼續(xù)履行。
本議案尚須經(jīng)公司最近一次召開的股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、會(huì)議報(bào)告了關(guān)于公司董事長范曉嵐先生提議，由周集余先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長助理的情況（個(gè)人簡歷附后）。
特此公告
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二OO九年九月十日
