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四川川潤(rùn)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 ?

??? 證券代碼：002272 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川潤(rùn)股份公告編號(hào)：2009-034號(hào)

四川川潤(rùn)股份有限公司

2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示

本次會(huì)議沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。

3、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2009年9月21日（星期一）下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年9月20日-2009年9月21日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2009年9月21日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2009年9月20日15：00至2009年9月21日15：00期間的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：自貢市鹽都大道川潤(rùn)大樓二樓會(huì)議室

5、會(huì)議出席的情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（授權(quán)代表）共33人，代表股份73,844,988股，占公司有表決權(quán)總股份的72.9694%。其中，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（授權(quán)代表）共3人，代表股份73,281,450股，占公司有表決權(quán)總股份的72.4125%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東（授權(quán)代表）共30人，代表股份563,538股，占公司有表決權(quán)總股份0.5569%。

本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)羅麗華女士主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。北京國(guó)楓律師事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議情況

大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

贊成票73,837,788股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9902%；反對(duì)票7,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.00%。

（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

1、發(fā)行方式

贊成票73,837,688股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9901%；反對(duì)票7,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0098%；棄權(quán)票100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0001%。

2、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

3、發(fā)行數(shù)量

4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

5、定價(jià)方式

6、鎖定期

7、募集資金數(shù)量及用途

8、發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排

9、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期

（三）審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的預(yù)案》

（四）逐項(xiàng)審議通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性報(bào)告》

1、年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸發(fā)電設(shè)備及壓力容器生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目（水泥余熱鍋爐制造基地一期工程）

2、年產(chǎn)1.3萬(wàn)噸余熱發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目（水泥余熱鍋爐制造基地二期工程）

（五）審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》

四、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市國(guó)楓律師事務(wù)所

2、律師姓名：張劭、秦橋

3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司章程的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

四川川潤(rùn)股份有限公司

董事會(huì)
??? 2009年9月22日

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川潤(rùn)股份臨時(shí)股東大會(huì)決議公告