證券代碼：600720???? 證券簡稱：祁連山 編號(hào)：臨2009-040
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會(huì)沒有否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開情況
2009年10月26日，公司2009年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)在祁連山大廈四樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知于2009年9月23日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上證所網(wǎng)站上。本次會(huì)議共有股東及股東代表12人參加，代表股份總數(shù)為115,819,744股，占公司總股本的24.39%，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長脫利成先生主持。
二、會(huì)議表決情況
審議通過了《關(guān)于向子公司提供貸款擔(dān)保的議案》。
決定為永登等三家子公司提供總額不超過12.5億元的貸款擔(dān)保。并授權(quán)董事會(huì)在以下額度內(nèi)為各子公司貸款提供擔(dān)保。
| 被擔(dān)保公司 | 擔(dān)保額 | 貸款用途 | 擔(dān)保類型 |
| 永登祁連山水泥有限公司 | 4億元 | 4500T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 |
| 青海祁連山水泥有限公司 | 5億元 | 4500T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 |
| 漳縣祁連山水泥有限公司 | 3.5億元 | 3000T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 |
| 合計(jì) | 12.5億元 | ? | ? |
同意股數(shù)為115,819,744股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所律師吳曉琪先生到會(huì)做現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、表決程序及通過的各項(xiàng)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、與會(huì)董事和記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會(huì)記錄；
2、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二OO九年十月二十七日
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