本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間：2010年1月7日 上午9：00時(shí)
（二）召開(kāi)地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路投資大廈2406會(huì)議室
（三）召集人：本公司董事會(huì)。公司第四屆董事會(huì)2009年度第五次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
出席對(duì)象：
1、截止2010年1月4日交易結(jié)束后，所有在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書(shū)附后)；
2、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱(chēng)：
1、關(guān)于為駐馬店市豫龍同力水泥(000885,股吧)有限公司從中國(guó)民生銀行(600016,股吧)鄭州分行貸款提供擔(dān)保的議案
2、關(guān)于為駐馬店市豫龍同力水泥有限公司從招商銀行(600036,股吧)鄭州分行貸款提供擔(dān)保的議案
3、關(guān)于為洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司從中國(guó)銀行(601988,股吧)宜陽(yáng)縣支行貸款提供擔(dān)保的議案
4、關(guān)于洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司通過(guò)融資租賃方式從交銀金融租賃有限責(zé)任公司融資的議案
5、關(guān)于為洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司通過(guò)融資租賃方式從交銀金融租賃有限責(zé)任公司融資提供擔(dān)保的議案
（二）披露情況：上述審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》刊登的本公司第四屆董事會(huì)2009年度第五次會(huì)議決議公告及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：股東可以親赴登記地點(diǎn)登記，也可以通過(guò)電話或傳真報(bào)名登記。親赴登記地點(diǎn)登記、通過(guò)電話或傳真報(bào)名登記時(shí)，需同時(shí)以傳真方式或其他方式提交本條第（四）項(xiàng)所列相關(guān)文件。
（二）登記時(shí)間：2010年1月6日 上午：8：30~12：00 下午14：00~17：30
（三）登記地點(diǎn)：本公司總經(jīng)理工作部
（四）登記和表決時(shí)提交文件的要求：出席會(huì)議的個(gè)人股東憑本人身份證、股票賬戶；代理人憑委托人的授權(quán)委托書(shū)、股票賬戶和身份證復(fù)印件及代理人本人的身份證；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券交易所股票賬戶及出席人身份證進(jìn)行登記。
四、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈A座512室
2、聯(lián)系人：侯紹民、任聰
3、電 話：0371-69158113
4、傳 真：0371-69158112
（二）會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的人員食宿、交通費(fèi)用自理。
五、備查文件
（一）董事會(huì)會(huì)議決議及公告；
（二）臨時(shí)股東大會(huì)文件匯編。
特此公告。
附：授權(quán)委托書(shū)
河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)
二OO九年十二月二十一日
