本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
在本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議召開情況
１、會(huì)議日期：２００９年１２月３１日上午１０：３０
２、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)
３、會(huì)議主持人：公司董事長李建倫
４、會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市河北東路１２５６號(hào)公司二樓會(huì)議室
５、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
１、出席的總體情況：
股東及股東代表共有６名，共持有表決權(quán)股份總數(shù)１２４，３８５，８４１股，占本公司股份總數(shù)的３９．８６％。
２、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽律師事務(wù)所李大明律師對本次大會(huì)進(jìn)行見證。
三、議案表決情況
會(huì)議以計(jì)名投票方式形成以下決議：
１、審議通過了《關(guān)于江蘇漢天水泥有限公司純低溫余熱發(fā)電工程（９ＭＷ）的議案》
同意由本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司之全資子公司江蘇漢天水泥有限公司建設(shè)純低溫余熱發(fā)電技改工程（９ＭＷ），項(xiàng)目總投資５９
３．３３萬元，投資利潤率１５．４６％，稅后投資回收期５．８１年。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２４，３８５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２４，３８５，８４１? 股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對為０股；棄權(quán)為０股。
２、審議通過了《關(guān)于本公司所屬公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意本公司所屬公司與關(guān)聯(lián)方新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、中材節(jié)能發(fā)展有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，情況如下：
２００９年度新發(fā)生關(guān)聯(lián)交易
單位：萬元
關(guān)聯(lián)股東中國中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司回避了表決。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為９，６９０，４５０股，經(jīng)表決，同意為９，６９０，４５０?? 股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對為０股；棄權(quán)為０股。
３、審議通過了《關(guān)于本公司借款及為子公司借款提供擔(dān)保的議案》
同意本公司為全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司在中國銀行阿克蘇地區(qū)分行１５，０００萬元六年期項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證；為控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司（下稱：江蘇天山）在光大銀行北京西單支行５，０００萬元一年期流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證。江蘇天山擬將持有的江蘇漢天水泥有限公司股權(quán)中的３１．２５％（５０００萬股）質(zhì)押給本公司，作為本公司為江蘇天山向光大銀行北京西單支行申請的５０００萬元的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。
同意本公司申請流動(dòng)資金借款，明細(xì)如下：
上述借款主要用于補(bǔ)充公司銷售淡季流動(dòng)資金不足等。
上述借款利率為基準(zhǔn)利率下浮１０％，從實(shí)際提款日起，每１２個(gè)月重新定價(jià)一次，按重新定價(jià)日中國人民銀行公布實(shí)行的同檔次貸款基準(zhǔn)利率下浮１０％做為適用的利率。一年期利率為固定利率。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２４，３８５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２４，３８５，８４１????? 股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對為０股；棄權(quán)為０股。
四、律師出具的法律意見
新疆天陽律師事務(wù)所李大明律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過的決議均合法有效。
備查文件：
１、新疆天山水泥股份有限公司２００９年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議
２、新疆天陽律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司２００９年第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》
新疆天山水泥股份有限公司
董事會(huì)
二００九年十二月三十一日
