四川雙馬水泥股份有限公司
關(guān)于召開2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，公司定于2010 年 1 月22 日召開2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)召集人：四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為，就本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議召開不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
3、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2010 年 1 月22 日13：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2010年1月21 日至2010年1月22 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2010 年 1 月22 日9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010 年 1 月21 日下午15:00——2010 年1 月22 日下午15:00 中的任意時(shí)間。
本公司將于2010 年 1 月 15 日就網(wǎng)絡(luò)投票事宜發(fā)出催告公告。
4、會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、出席對(duì)象
（1）截止股權(quán)登記日（2010 年 1 月 18 日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的法律顧問和其他中介機(jī)構(gòu)人員。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)
成都市總府路2 號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)B 座25 層會(huì)議中心
二、審議事項(xiàng)
（一） 會(huì)議審議事項(xiàng)的完畢性和合法性
本次會(huì)議審議事項(xiàng)包括了公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的全部事項(xiàng)，相關(guān)程序和內(nèi)容合法。
（二） 提案名稱
1. 《關(guān)于延長(zhǎng)向拉法基中國(guó)海外控股公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)期限的議案》。 上述議案須經(jīng)參加本次股東大會(huì)表決的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán) 2/3以上逐項(xiàng)審議通過。
2. 《關(guān)于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設(shè)第二條生產(chǎn)線的議案》
上述議案須經(jīng)參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán) 1/2 以上審議通過。
（三） 提案的具體內(nèi)容
本次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)已經(jīng)過公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽颈救赵凇蹲C券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議決議公告（公告編號(hào)：2010-01 號(hào)）。
有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議材料將于本日登載于深圳證券交易所網(wǎng)站。
