股票代碼：600553 股票簡稱：太行水泥[10.15 -2.59%] 編號：臨2010--02
河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會第八次會議2009年12月28日以書面、電話和傳真的方式發(fā)出會議通知，本次會議于2010年1月7日在公司辦公地召開。應(yīng)到董事9人，實到董事7人，董事王洪軍委托董事王南出席并行使表決權(quán)，獨立董事武增海委托獨立董事張維出席并行使表決權(quán)。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程規(guī)定的人數(shù)，會議由董事姜長祿先生主持。公司監(jiān)事列席了會議。會議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：
一、審議選舉公司董事長議案；
選舉公司董事姜長祿先生為公司董事長。
參加表決的董事共9名。表決結(jié)果為：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
二、審議改選董事會"戰(zhàn)略委員會"和"薪酬委員會"成員議案由于董事會人員變更，現(xiàn)提出本屆董事會"戰(zhàn)略委員會"和"薪酬與考核委員會"的設(shè)置意見：
董事會戰(zhàn)略委員會主任委員：姜長祿委員：武增海張維
董事會薪酬與考核委員會主任委員：武增海委員： 王奕姜長祿
參加表決的董事共9名。表決結(jié)果為：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事會
二0一0年一月七日
