本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
公司未在本次會議召開期間增加或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2010年1月8日上午9：00
2.召開地點：唐山冀東水泥股份有限公司會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人： 張增光
6.會議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說明：
會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）9人、代表股份496,709,425股、占上市公司有表決權總股份40.96％。
2.外資股股東出席情況：
公司未發(fā)行境內、境外上市外資股。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過了關于修改《公司章程》的議案。
表決情況：同意496,709,425股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，通過該項議案。
（二）審議通過了公司以3.34 億元的價格收購陜西省耀縣水泥廠持有的陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司62,664,165 股權的議案。
表決情況：同意496,709,425股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，通過該項議案。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市大成律師事務所
2.律師姓名：丘遠良、張笑竹
3.結論性意見公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、2010年第一次臨時股東大會決議
2、關于唐山冀東水泥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會
2010年1月8日
