四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的提示公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司曾于2010年1月6日在《證券日報》及深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站上刊登了關(guān)于召開2010年度第一次臨時股東大會的通知，現(xiàn)公告股東大會提示通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會召集人：四川雙馬水泥股份有限公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議召開不需相關(guān)部門批準或履行必要程序。
3、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2010年1月22日13：00。
網(wǎng)絡投票時間為：2010年1月21日至2010年1月22日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：
2010年1月22日9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2010年1月21日下午15:00——2010年1月22日下午15:00中的任意時間。
4、會議召開方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
5、出席對象
（1）截止股權(quán)登記日（2010年1月18日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。（3）公司聘請的法律顧問和其他中介機構(gòu)人員。
6、現(xiàn)場會議地點
成都市總府路2號時代廣場B座25層會議中心
二、審議事項
（一）會議審議事項的完畢性和合法性
本次會議審議事項包括了公司董事會提請股東大會審議的全部事項，相關(guān)程序和內(nèi)容合法。
（二）提案名稱
1.《關(guān)于延長向拉法基中國海外控股公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長授權(quán)董事會辦理相關(guān)事項期限的議案》。上述議案須經(jīng)參加本次股東大會表決的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2/3以上審議通過。
2.《關(guān)于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設第二條生產(chǎn)線的議案》
上述議案須經(jīng)參加本次股東大會表決的股東所持表決權(quán)1/2以上審議通過。
（三）提案的具體內(nèi)容
見附件。
三、會議登記辦法
1、登記手續(xù)：
個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡；法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件。
2、登記時間：2010年1月20日—1月21日上午9：00～11：00下午2：00～4：00，2010年1月22日12：30～13：00。異地股東可采取信函或傳真的方式登記。
3、登記地點：成都市總府路2號時代廣場B座25層會議中心
4、聯(lián)系方式：
電話：010－58275859，
傳真：010－64106432
聯(lián)系人：魏斌，岳珊
5、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，驗證入場。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
（一）采用交易網(wǎng)絡進行投票的程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2010年1月22日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：360935；投票簡稱：雙馬投票
3、股東投票的具體程序為：
-1買賣方向為買入投票；-2在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號，以100.00代表總議案，以1.00代表議案一，以2.00代表議案二，依此類推。
每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及其對應的申報價格如下表：
議案序議案內(nèi)容對應的申號 報價格
《關(guān)于延長向拉法基中國海外控股公司發(fā)行股份購議案一買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長授權(quán)董事會1辦理相關(guān)事項期限的議案》
議案二《關(guān)于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設第二條2生產(chǎn)線的議案》
(3)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
表決同意種類對應的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
(5)不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
(6) 投票舉例
如某深市投資者對公司本次臨時股東大會議案一投同意票，其申報內(nèi)容如下：
投票代碼買入方向申報價格申報股數(shù)360935 買入1元1股
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2010年1月21日15:00時至2010年1月22日15:00時期間的任意時間。
4、注意事項
網(wǎng)絡投票不能撤單；對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為準；在股東對總議案進行投票表決時，如果股東對1-2項議案投票表決，然后對總議案投票表決，以股東先對議案1－2項已投票表決的表決意見為準，未投票表決的議案以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對1－2項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。
如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：魏斌，岳珊
職務：董事會秘書證券事務代表
聯(lián)系電話：010－86730850010－58275859
傳真：010－64106432010－64106432
成都市總府路2號時代廣北京朝陽區(qū)東三環(huán)北路2號
通訊地址：場B座17層，南銀大廈29層，
郵政編碼：610016郵政編碼：100027
2、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
3、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：
網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時
股東大會會議的進程按當日通知進行
附件：
1．授權(quán)委托書（格式）
2．《關(guān)于延長向拉法基中國海外控股公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長授權(quán)董事會辦理相關(guān)事項期限的議案》。
3．《關(guān)于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設第二條生產(chǎn)線的議案》
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
二零一零年一月十八日
附件1
四川雙馬水泥股份有限公司
2010年第一次臨時股東大會股東授權(quán)委托書本人／本單位作為四川雙馬水泥股份有限公司的股東，茲委托先生/女士全權(quán)代表本人/本單位出席公司2010年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使表決權(quán)。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
有效期：
