證券代碼：600217 證券簡稱：*ST秦嶺 編號(hào)：臨2010－011
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于2010年2月4日以書面?zhèn)髡婧蛯Ｈ怂瓦_(dá)方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決的董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》與本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事以書面記名投票表決方式通過通知所列議案，并形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于制訂公司<內(nèi)幕信息及知情人管理制度>的議案》
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于制訂公司<對外信息報(bào)送和使用管理辦法>的議案》
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于制訂公司<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
上述三項(xiàng)制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二〇一〇年二月五日
