【水泥人網(wǎng)】??? 福建水泥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
福建水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年4月12日下午在福州市建福大廈十八樓本公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共7人，代表股份128,172,247股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.56％。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，李建寅董事長(zhǎng)主持。公司在任董事9人，出席6人，周國(guó)萍、于寧杰、潘琰因出差，請(qǐng)假；公司在任監(jiān)事8人，出席5人；董事會(huì)秘書(shū)林成潮出席了會(huì)議；公司高管列席了本次大會(huì)。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式，表決通過(guò)了《關(guān)于出售部分興業(yè)銀行股票的議案》。
同意公司出售所持的興業(yè)銀行部分股票，授權(quán)董事會(huì)在2010年內(nèi)擇機(jī)參照二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格出售300萬(wàn)股興業(yè)銀行股票。
同意128,069,347股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的99.92%；反對(duì)102,900股；棄權(quán)0股。
三、律師見(jiàn)證情況
福建至理律師事務(wù)所王新穎、林涵律師為本次股東大會(huì)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。其結(jié)論性意見(jiàn)認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會(huì)決議；
2、福建至理律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
福建水泥股份有限公司
2010年4月12日
