??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會(huì)議召開期間,沒有增加、否決、或變更提案情況。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間:2010年5月12日
2、召開地點(diǎn):公司二樓會(huì)議室
3、召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式
4、召集人:公司董事會(huì)
5、主持人:公司董事長(zhǎng)劉剛先生
6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共3名,代表股份102,465,964股,占公司總股本20808萬股的49.24%。
公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議采取記名投票方式,經(jīng)逐項(xiàng)表決,形成如下決議:
(一)審議通過《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
1、表決情況:同意102,465,964股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
(二)審議通過《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
1、表決情況:同意102,465,964股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
(三)審議通過《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
1、表決情況:同意102,465,964股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
(四)審議通過《公司2009年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。
公司2007年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為:本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
1、表決情況:同意102,465,964股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
(五)審議通過《公司2009年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
1、表決情況:同意102,465,964股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
(六)審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
同意公司繼續(xù)聘用天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司作為公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu),年度審計(jì)報(bào)酬為40萬。
1、表決情況:同意102,465,964股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:山西恒一律師事務(wù)所
2、律師姓名:翟穎
3、結(jié)論性意見:公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序,出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、公司2009年度股東大會(huì)決議;
2、山西恒一律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
大同水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2010年5月12日
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