??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會(huì)議召開期間，沒有增加、否決、或變更提案情況。
二、會(huì)議召開的情況
１、召開時(shí)間：２０１０年５月１２日
２、召開地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室
３、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
４、召集人：公司董事會(huì)
５、主持人：公司董事長(zhǎng)劉剛先生
６、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共３名，代表股份１０２，４６５，９６４股，占公司總股本２０８０８萬股的４９．２４％。
公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議采取記名投票方式，經(jīng)逐項(xiàng)表決，形成如下決議：
（一）審議通過《公司２００９年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。
２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
（二）審議通過《公司２００９年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。
２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
（三）審議通過《公司２００９年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。
２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
（四）審議通過《公司２００９年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。
公司２００７年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。
２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
（五）審議通過《公司２００９年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。
２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。
（六）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
同意公司繼續(xù)聘用天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司作為公司２０１０年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)報(bào)酬為４０萬。
１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。
２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過
五、律師出具的法律意見
１、律師事務(wù)所名稱：山西恒一律師事務(wù)所
２、律師姓名：翟穎
３、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序，出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
六、備查文件
１、公司２００９年度股東大會(huì)決議；
２、山西恒一律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
大同水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
２０１０年５月１２日
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