●本次會議沒有被否定或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2009年年度股東大會于2010年5月20日星期四上午 9：00 在山西省太原市萬柏林區(qū)開城街一號本公司三樓會議室召開。會議通知于2010年4月20日以公告形式發(fā)出。會議由公司董事會召集，董事長鄧守信先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人4人，代表股份119，940，873股，占公司總股本230，000，000股的 52．15％，由于本次會議所審議第7項議案關(guān)聯(lián)股東回避表決，該議案代表股份55，673，380股，占公司總股本230，000，000股的 24．21％，未有流通股股東參加本次會議。會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。
本次會議以現(xiàn)場投票的方式審議并通過了以下議案：
1、審議并通過了《公司2009年度董事會工作報告》；
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
2、審議并通過了《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》；
同意119，940，873 股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過了《公司2009年度獨立董事述職報告》；
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
4、審議并通過了《公司2009年年度報告》及《公司2009年年報摘要》；
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
5、審議并通過了《公司2009年度財務(wù)決算報告》；
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
6、審議并通過了《公司 2009年度利潤分配方案》 ；
經(jīng)中喜會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，2009年度本公司實現(xiàn)凈利潤837，519．71元，按公司章程規(guī)定從凈利潤中提取10％法定盈余公積83，751．97元，提取10％任意盈余公積83，751．97元，加上年初未分配利潤103，280，560．69元，2009年度可供股東分配的利潤為103，950，576．46元。
因公司面臨產(chǎn)業(yè)升級，建設(shè)資金、流動資金都比較緊張，為加快企業(yè)的發(fā)展步伐，董事會決定2009年度公司不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
7、審議并通過了《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
同意55，673，380股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
8、審議并通過了《關(guān)于 2010 年度聘請審計機(jī)構(gòu)的議案》；
公司擬續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司 2009年度會計報表的審計機(jī)構(gòu)。
同意119，940，873股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
本次股東大會由山西鋒衛(wèi)律師事務(wù)所見證律師陰春霞女士現(xiàn)場見證并出具了律師見證意見書，認(rèn)為公司 2009 年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形式的決議合法有效。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
2010年5月20日
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