證券代碼：600217 證券簡稱：*ST秦嶺 編號(hào)：臨2010-053
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
陜西*ST秦嶺5.74-0.03-0.52%冀東水泥19.88-0.53-2.60%西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議于2011年11月15日以專人送達(dá)方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名方式投票表決，形成如下決議：
一、通過《關(guān)于租賃陜西省耀縣水泥廠土地使用權(quán)的議案》。
同意公司就土地租用事項(xiàng)與陜西省耀縣水泥廠簽署協(xié)議，向其支付2010年度土地租金409.57萬元，因陜西省耀縣水泥廠是本公司的第二大股東，本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事周子敬先生和安學(xué)辰先生對本議案的表決進(jìn)行了回避，獨(dú)立董事對本議案之關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見。（詳見公司關(guān)聯(lián)交易公告，公告編號(hào)：臨2010-054）
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、通過《關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)分類及其折舊年限的議案》。
同意自2011年1月1日起，對公司部分固定資產(chǎn)分類及其折舊年限進(jìn)行調(diào)整，固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)凈殘值比率不變。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門測算，上述部分固定資產(chǎn)分類調(diào)整和折舊年限變更，年增加折舊額88萬元。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了專項(xiàng)意見。（詳見公司關(guān)于部分固定資產(chǎn)分類及折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告，公告編號(hào)：臨2010-055）
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、同意杜曉鋒同志因工作變動(dòng)辭去本公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事長提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，聘任司國強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理。
司國強(qiáng)先生的簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2010年11月15日
附：
司國強(qiáng)先生簡歷：
司國強(qiáng)先生，1966年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。1989年7月加入河北省冀東水泥廠，曾任河北省冀東水泥廠運(yùn)銷處工程師；唐山冀東水泥股份有限公司計(jì)控處工段長、人力資源部部長助理；冀東水泥吉林有限責(zé)任公司人力資源部部長；唐山盾石機(jī)械制造有限責(zé)任公司人力資源部部長；唐山冀東水泥股份有限公司安環(huán)處副處長；唐山啟新水泥有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理；唐山啟新建材有限責(zé)任公司黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理（主持工作）；唐山冀東水泥股份有限公司審計(jì)部副部長（主持工作）；遼陽冀東水泥有限公司總經(jīng)理；唐山冀東水泥股份有限公司審計(jì)部部長、馬達(dá)加斯加項(xiàng)目部總經(jīng)理；冀東水泥豐潤有限公司總經(jīng)理；唐山冀東水泥股份有限公司保定項(xiàng)目部總經(jīng)理；唐山冀東水泥股份有限公司冀中南大區(qū)總經(jīng)理兼唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理、淶水冀東水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理。
