? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
? 關(guān)于2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告
? 本公司在2008年12月3日刊登的《2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》中，將股東會(huì)審議的第13項(xiàng)議案“關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案”名稱誤寫(xiě)為“關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)告的議案”，現(xiàn)予以更正。因此給廣大投資者造成的不便敬請(qǐng)諒解。
? 更正后的審議事項(xiàng)如下：
| 序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 對(duì)應(yīng)的 申報(bào)價(jià)格 |
| 1 | 關(guān)于新建甘谷日產(chǎn)3000噸生產(chǎn)線的議案 | 1.00 |
| 2 | 關(guān)于向甘肅隴南地震災(zāi)區(qū)捐款的議案 | 2.00 |
| 3 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓西藏祁連山粉磨公司股權(quán)的議案 | 3.00 |
| 4 | 關(guān)于計(jì)提永登公司釉面磚生產(chǎn)線減值準(zhǔn)備的議案 | 4.00 |
| 5 | 關(guān)于發(fā)行短期融資券有關(guān)事宜的議案 | 5.00 |
| 6 | 關(guān)于對(duì)控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案 | 6.00 |
| 7 | 關(guān)于終止與中國(guó)建材共同組建合資公司等事宜的議案 | 7.00 |
| 8 | 關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案 | 8.00 |
| 9 | 關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案 | 9.00 |
| （1） | 事項(xiàng)1、本次發(fā)行股票的類型和面值 | 10.00 |
| （2） | 事項(xiàng)2、發(fā)行方式 | 11.00 |
| （3） | 事項(xiàng)3、本次發(fā)行股票的數(shù)量 | 12.00 |
| （4） | 事項(xiàng)4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 | 13.00 |
| （5） | 事項(xiàng)5、發(fā)行價(jià)格 | 14.00 |
| （6） | 事項(xiàng)6、鎖定期安排 | 15.00 |
| （7） | 事項(xiàng)7、募集資金用途 | 16.00 |
| （8） | 事項(xiàng)8、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排 | 17.00 |
| （9） | 事項(xiàng)9、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限 | 18.00 |
| 10 | 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案 | 19.00 |
| 11 | 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案 | 20.00 |
| 12 | 關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案 | 21.00 |
| 13 | 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案 | 22.00 |
? 特此公告。
? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
? 二OO八年十二月三日
