??? 唐山冀東水泥股份有限公司
第五屆董事會第五十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2009年5月28日，以專人送達的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第五屆董事會第五十二次會議的通知。會議于2009年6月8日在公司辦公樓九樓會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名，三名監(jiān)事及其他相關(guān)人員列席會議。會議由董事長張增光同志主持，會議對通知所列議案逐項進行審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了公司對唐山冀東水泥三友有限公司增加注冊資本的議案。
唐山冀東水泥三友有限公司（以下簡稱"三友公司"）系本公司控股子公司，注冊資本10,000萬元，本公司累計出資7,500萬元,占注冊資本75%；唐山三友堿業(yè)（集團）有限公司累計出資2,500萬元，占注冊資本的25%。
三友公司擬擴建一條日產(chǎn)4000噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電項目，為保證項目建設(shè)的順利進行，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定對三友公司增加注冊資本25,464.60萬元。其中：本公司現(xiàn)金增資21,196.85萬元；2007年末累計未分配利潤轉(zhuǎn)增資本1,700.80萬元；共計增資22,897.65萬元。唐山三友堿業(yè)（集團）有限公司以實物資產(chǎn)、土地使用權(quán)評估作價2,000萬元出資；2007年末累計未分配利潤轉(zhuǎn)增資本566.95萬元；合計增資2,566.95萬元。
本次增資完成后，三友公司注冊資本由10,000萬元增加到35,464.60萬元，其中本公司累計出資30,397.65元，占注冊資本的85.71%；唐山三友堿業(yè)（集團）有限公司累計出資5,066.95萬元，占注冊資本的14.29%
經(jīng)董事會研究，同意公司對唐山冀東水泥三友有限公司增加注冊資本。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了公司對冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司增加注冊資本的議案。
冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司（以下簡稱"鳳翔公司"）系本公司控股子公司，注冊資本400萬元，本公司出資360萬元,占注冊資本90%；陜西天柱水泥制造有限責(zé)任公司出資40萬元，占注冊資本的10%。
為保證項目建設(shè)的順利進行，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定對鳳翔公司增加注冊資本20,555.484萬元。其中本公司以現(xiàn)金出資18,499.9356萬元；陜西天柱水泥制造有限責(zé)任公司以擁有的在建工程、土地使用權(quán)、礦山采礦權(quán)評估作價2,055.5484萬元出資。陜西甲元凡天資產(chǎn)評估有限公司為陜西天柱水泥制造有限責(zé)任公司相關(guān)資產(chǎn)出具了資產(chǎn)評估報告書。
本次增資完成后，鳳翔公司注冊資本由400萬元增加到20,955.484萬元，其中本公司累計出資18,859.9356萬元，占注冊資本的90%；陜西天柱水泥制造有限責(zé)任公司累計出資2,095.5484萬元，占注冊資本的10%。
經(jīng)董事會研究，同意公司對陜西天柱水泥制造有限責(zé)任公司增加注冊資本。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
三、審議通過了公司對冀東水泥（煙臺）有限責(zé)任公司增加注冊資本的議案。
冀東水泥（煙臺）有限責(zé)任公司（以下簡稱"煙臺公司"）系本公司的全資子公司，注冊資本人民幣2,500萬元。目前該公司正在籌備建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項目。
為了確保煙臺公司項目建設(shè)順利進行，本公司擬對煙臺公司增加注冊資本 22,000萬元,增資完成后煙臺公司注冊資本由2,500萬元變更為24,500萬元。
經(jīng)董事會研究，同意公司對冀東水泥（煙臺）有限責(zé)任公司增加注冊資本。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
四、審議通過了公司董事會換屆選舉的議案。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》第四十六條，《公司章程》第九十七條的有關(guān)規(guī)定，本屆董事會任期已滿三年，需進行換屆選舉。經(jīng)公司控股股東河北省冀東水泥集團有限責(zé)任公司提名，確定第六屆董事會非獨立董事候選人為：張增光、于九洲、王曉華、于寶池、劉臣、秦國勖。（董事候選人簡歷見附件）
經(jīng)第五屆董事會提名，確定第六屆董事會獨立董事候選人為張人為、鄭洪濤、王建新。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所審核。（獨立董事候選人簡歷見附件）
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
該項議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
五、審議通過了確定公司第六屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案。
經(jīng)董事會研究，確定給予第六屆董事會獨立董事每人每年5萬元（含稅）津貼，獨立董事參加董事會、股東大會或根據(jù)公司章程行使其他職權(quán)時發(fā)生的必要費用，包括但不限于交通費、住宿費等由公司另行支付。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
該項議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
六、審議通過了關(guān)于召開2009年第二次臨時股東大會的議案。
公司擬定于2009年6月24日在唐山冀東水泥股份有限公司會議室召開2009年第二次臨時股東大會。（詳見《唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于召開2009年第二次臨時股東大會的通知》）
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2009年6月8日
