浙江尖峰集團股份有限公司
對外擔保事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔保人名稱：中資銀信擔保有限公司
● 本次擔保數(shù)量：公司所持有的廣西虎鷹水泥有限公司2000萬元股權(quán)進行質(zhì)押
● 本次擔保是否有反擔保：本次擔保是對中資銀信擔保有限公司進行反擔保
● 截止本披露日，公司對外擔保余額：46600萬元
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
2009年6月9日，浙江尖峰集團股份有限公司以通信方式召開了七屆六次董事會，公司現(xiàn)有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議經(jīng)審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于股權(quán)質(zhì)押擔保的議案。
董事會同意以本公司所持有的廣西虎鷹水泥有限公司2000萬元（占現(xiàn)有注冊資本的19.01%）股權(quán)進行質(zhì)押，為中資銀信擔保有限公司對廣西虎鷹水泥有限公司的1.5億元，期限為五年的銀行借款擔保進行反擔保，該議案將提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、中資銀信擔保有限公司
中資銀信擔保有限公司（以下簡稱：中銀擔保）于2005年8月18日注冊成立，注冊地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈B座1501-1503，公司注冊資本金為5億元人民幣，法定代表：唐群雁，是由中國城市建設(shè)控股集團有限公司和中海陸域石油開發(fā)有限公司共同發(fā)起，經(jīng)營范圍：為中小企業(yè)提供貸款、融資租賃及其它經(jīng)濟合同的擔保；個人消費信貸擔保。
2、廣西虎鷹水泥有限公司
廣西虎鷹水泥有限公司（以下簡稱：廣西虎鷹）成立于2006年3月20日，現(xiàn)有注冊資本10520萬元（合同約定為11500萬元，分期注冊），其中本公司出資額為2000萬元（占現(xiàn)有注冊資本的19.01%），注冊地址為廣西壯族自治區(qū)河池市城區(qū)工業(yè)園區(qū)，法定代表人為揚少琪，經(jīng)營范圍：水泥、水泥熟料、水泥制品的生產(chǎn)、銷售。該公司現(xiàn)正實施第一期一條日產(chǎn)4000T/D新型干法水泥生產(chǎn)線，該項目是廣西壯族自治區(qū)重點項目，總投資約4.2億元，目前項目土建工程基本完成，已進入設(shè)備安裝階段。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本公司及廣西虎鷹的其他全體股東將一起與中銀擔保簽署《股權(quán)質(zhì)押（反擔保）合同》，同意由中銀擔保為廣西虎鷹向廣西壯族自治區(qū)河池市區(qū)信用社聯(lián)社申請額度為人民幣1.5億元，期限為五年的項目貸款提供第三方保證擔保；廣西虎鷹全體股東同意以各自所持有的廣西虎鷹全部股份進行質(zhì)押為中銀擔保對上述貸款提供的擔保提供連帶責任反擔保。
四、董事會意見
董事會認為廣西虎鷹是本公司參股的子公司，本公司應(yīng)積極支持其項目建設(shè)，本次反擔保是由廣西虎鷹全體股東共同進行的，董事會同意該項擔保事宜。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止本披露日，公司對外擔保余額：46600萬元。無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
二〇〇九年六月九日
證券代碼：600668????證券簡稱：尖峰集團????編號：臨2009-009
浙江尖峰集團股份有限公司
七屆六次董事會決議暨召開2009年第一次
臨時股東大會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
二〇〇九年六月九日，浙江尖峰集團股份有限公司以通信方式召開了七屆六次董事會，公司現(xiàn)有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議經(jīng)審議與表決通過了如下決議：
一、關(guān)于股權(quán)質(zhì)押擔保的議案
會議以通信表決方式對該議案進行審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了該議案。
二、關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的議案
會議以通信表決方式對該議案進行審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了該議案。
根據(jù)公司《章程》和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會共同發(fā)布的證監(jiān)發(fā)[2005]120號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》，決定召開2009年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項報告如下：
（一）會議召開時間：2009年6月26日（星期五）上午9：00
（二）會議召開地點：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈
（三）會議主要議程：關(guān)于股權(quán)質(zhì)押擔保的議案
（四）出席對象
1、凡2009年6月24日交易結(jié)束后在中國證券中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權(quán)委托人均可出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（五）會議登記辦法
1、法人股東持單位證明、法人代表委托書、股東帳戶卡和出席人身份證登記；個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進行預(yù)登記。
2、預(yù)登記時間：2009年6月25日。
3、登記地點：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈907室。
（六）其他事項
1、聯(lián)系人：朱堅衛(wèi)、樓健宏
聯(lián)系電話：0579-82320582、82324699
傳真：0579-82324666、郵編：321000
2、本次大會會期半天，與會股東交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二○○九年六月九日
附授權(quán)委托書樣：
茲全權(quán)委托???? 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集團股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，并代行表決權(quán)。
委托人股東帳號：???????? 身份證號碼：
委托人持股數(shù)：???????????? 委托人簽名：
受托人簽名：
委托日期???? 年????月????日
