股票代碼：600539股票簡(jiǎn)稱：ST獅頭公告編號(hào)：臨2012—027
太原獅頭水泥股份有限公司
2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有被否定或修改提案的情況
●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年11月15日星期四上午 9：00 在山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)開(kāi)城街一號(hào)本公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2012年10月26日、31日以公告形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表股份89，829，324股，占公司總股本230，000，000股的39.06%。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉郝瑛女士為公司董事的議案》;
同意89，829，324股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
2、審議并通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》;
同意89，829，324股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
3、審議并通過(guò)了《公司2012-2014年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。
同意89，829，324股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
本次股東大會(huì)由山西鋒衛(wèi)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師陰春霞女士現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了律師見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司 2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形式的決議合法有效。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
2012年11月15日
