??? 關(guān)于召開二〇〇九年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)及內(nèi)資股類別股東會(huì)議的通知
??? 本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
??? 安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬召開二〇〇九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“臨時(shí)股東大會(huì)”）、二〇〇九年第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)資股類別股東會(huì)議”）?，F(xiàn)將上述股東大會(huì)召開的具體事項(xiàng)通知如下：
??? 一、會(huì)議召開基本情況
??? （一）會(huì)議時(shí)間
??? 公司擬于二〇〇九年二月十七日（星期二）上午9：00時(shí)舉行公司二〇〇九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并擬于上午10：00（或緊接二〇〇九年第一次H股類別股東會(huì)議結(jié)束后）召開內(nèi)資股類別股東會(huì)議。
??? （二）會(huì)議地點(diǎn)
??? 安徽省蕪湖市北京東路209號(hào)公司會(huì)議室
??? （三）股權(quán)登記日
??? 臨時(shí)股東大會(huì)及內(nèi)資股類別股東會(huì)議股權(quán)登記日均為二〇〇九年一月十六日（星期五）。
??? （四）召集人
??? 公司董事會(huì)
??? 二、會(huì)議議案：
??? （一）二〇〇九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案
??? 審議關(guān)于改變二〇〇八年本公司公開發(fā)行 2 億股 A 股股份募集資金中的部分資金用途及使用節(jié)余募集資金之議案（需要對(duì)下列各項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決）（特別決議案）：
??? 1、投資 30,000 萬(wàn)元于重慶海螺水泥有限責(zé)任公司首期 4500 噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
??? 2、投資 30,000 萬(wàn)元于達(dá)州海螺水泥有限責(zé)任公司首期 4500 噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
??? 3、投資 30,000 萬(wàn)元于廣元海螺水泥有限責(zé)任公司首期 4500 噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
??? 4、投資 30,000 萬(wàn)元于平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢?zé)任公司首期 4500 噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、9MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
??? 5、將123萬(wàn)元、以及募集資金已經(jīng)產(chǎn)生的利息和今后產(chǎn)生的利息全部用于歸還銀行貸款。
??? （二）二〇〇九年第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議議案
??? 審議關(guān)于改變二〇〇八年本公司公開發(fā)行 2 億股 A 股股份募集資金中的部分資金用途及使用節(jié)余募集資金之議案（需要對(duì)下列各項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決）（特別決議案）：
??? 1、投資 30,000 萬(wàn)元于重慶海螺水泥有限責(zé)任公司首期 4500 噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
??? 2、投資 30,000 萬(wàn)元于達(dá)州海螺水泥有限責(zé)任公司首期 4500 噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
??? 3、投資 30,000 萬(wàn)元于廣元海螺水泥有限責(zé)任公司首期 4500 噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
??? 4、投資 30,000 萬(wàn)元于平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢?zé)任公司首期 4500 噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、9MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
??? 5、將123萬(wàn)元、以及募集資金已經(jīng)產(chǎn)生的利息和今后產(chǎn)生的利息全部用于歸還銀行貸款。
??? 上述議案詳情請(qǐng)參見本公司于2008年12月31日于上海證券交易所網(wǎng)站
??? www.sse.com.cn）及本公司網(wǎng)站（www.conch.cn）刊登的相關(guān)公告。
?
??? 三、參加會(huì)議人員：
??? 1、前述股東大會(huì)（類別股東會(huì)議）股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東，其中：A 股股東為：二〇〇九年一月十六日（星期五）下午交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體A 股股東或其授權(quán)代理人，代理人可以不是股東；H 股股東參會(huì)事宜另行確定。
??? 2、公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。
??? 3、公司聘請(qǐng)的律師。
??? 四、登記辦法：
??? 1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人證明文件或授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記。
??? 2、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；個(gè)人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記。
??? 3、委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證；委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人簽署。
??? 五、其它事項(xiàng)：
??? 1、本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)需時(shí)半天，出席會(huì)議代表的交通及食宿費(fèi)用自理。
??? 2、擬出席會(huì)議的股東代表，請(qǐng)于二○○九年一月二十三日前將填妥的二〇〇九年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)及二〇〇九年度第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議登記表（見附件）傳真或郵寄至公司的聯(lián)系人。
??? 3、公司聯(lián)系方式：
??? 聯(lián)系地址：安徽省蕪湖市北京東路 209 號(hào)
??? 安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)秘書室
??? 郵編：241000
??? 電話：0553-3118688、3114546
??? 傳真：0553-3114550
??? 聯(lián)系人：章明靜 楊開發(fā)
??? 安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)
??? 二○○八年十二月三十一日
??? 附：登記表、授權(quán)委托書
??? 安徽海螺水泥股份有限公司
??? 二○○九年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)
??? 二○○九年度第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議
??? 登 記 表
??? 截止二○○九年元月十六日，本單位/個(gè)人 持有安徽海螺水泥股份有限公
??? 司股份合計(jì) 股，將出席公司二○○九年二月十七日召開的二○○九年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)及二○○九年度第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議。
??? 股東姓名： 持有股數(shù)：
??? 股東賬號(hào)： 身份證號(hào)碼：
??? 股東地址： 簽署(蓋章):
??? 簽署日期:
??? 授 權(quán) 委 托 書
??? 茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席安徽海螺水泥股份有限公司二○○九年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)及二○○九年度第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議，并全權(quán)代為行使表決權(quán)。
??? 委托人姓名： 委托人持有股數(shù)：
??? 委托人股東賬號(hào)： 委托人身份證：
??? 委托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
??? 簽署日期：注：1、上述登記表、授權(quán)委托書復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
??? 2、委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證；委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人簽署。
