??? 證券代碼：600720證券簡稱：祁連山編號：臨2009-011甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告暨關(guān)于召開2008年度股東大會的補充通知本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。?
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??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第九次會議于2009年3月13日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事15名，實際參加表決董事15名。
???? 一、會議以傳真方式會簽并通過了以下議案：
??? 1、審議通過了《募集資金管理辦法》（修訂稿）；《募集資金管理辦法》（修訂稿）全文將刊登在當(dāng)日的上證所網(wǎng)站。該議案15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
??? 2、審議通過了《前次配股募集資金使用情況報告》；《前次配股募集資金使用情況報告》及會計師事務(wù)所審核報告將刊登在當(dāng)日的上證所網(wǎng)站該議案15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。3、審議通過了《截止2008年12月31日內(nèi)部控制有效性認(rèn)定書》。該議案15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
??? 二、經(jīng)控股股東提議，同意將增加的臨時提案《募集資金管理辦法》（修訂稿）和《前次配股募集資金使用情況報告》提交于2009年3月27日召開的2008年度股東大會審議。公司董事會收到單獨持有本公司15.34%股份的控股股東甘肅祁連山建材控股有限公司《關(guān)于在甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司2008年度股東大會上增加臨時提案的函》，提議公司董事會在審議通過《募集資金管理辦法》（修訂稿）和《前次配股募集資金使用情況報告》后，作為臨時提案提交2008年度股東大會審議。董事會審核認(rèn)為：提案人資格、提案內(nèi)容、程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，同意將以上議案作為臨時提案提交于2009年3月27日召開的2008年股東大會審議。增加后的2008年股東大會審議事項如下：
??? 1、審議《2008年董事會工作報告》
??? 2、審議《2008年監(jiān)事會工作報告》
??? 3、審議《2008年財務(wù)決算報告》
??? 4、審議《2008年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案》（預(yù)案）
??? 5、審議《2008年度報告》全文及摘要
??? 6、審議《關(guān)于收購甘肅天水鴛鴦水泥銷售有限公司股權(quán)的議案》
??? 7、審議《關(guān)于向子公司提供貸款擔(dān)保額度的議案》
??? 8、審議《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
??? 9、審議《關(guān)于對部分應(yīng)收款項全額計提壞帳準(zhǔn)備的議案》
??? 10、審議《關(guān)于核銷及處置部分資產(chǎn)的議案》
??? 11、審議《關(guān)于向甘谷祁連山水泥有限公司增資擴(kuò)股的議案》
??? 12、審議《關(guān)于變更部分存貨計價方法的議案》
??? 13、審議《關(guān)于受讓蘭州大通河水泥股份有限公司部分股權(quán)的議案》
??? 14、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
??? 15、審議《募集資金管理辦法》（修訂稿）
??? 16、審議《前次配股募集資金使用情況報告》其他事項不變。
特此公告。
??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會
???? 二OO九年三月十三日
