第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2011年11月22日，以專人送達(dá)和通訊的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2011年11月28日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事九名，實(shí)參加董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉庀壬鞒?，?duì)通知所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及參加會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了公司對(duì)唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案
唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“唐縣公司”）系本公司全資子公司，注冊(cè)資本28，000萬(wàn)元。
為提升唐縣公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬對(duì)唐縣公司增加注冊(cè)資本4，500萬(wàn)元，本次增資完成后，唐縣公司注冊(cè)資本由28，000萬(wàn)元增至32，500萬(wàn)元。
經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司對(duì)唐縣公司增加注冊(cè)資本4，500萬(wàn)元。
該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了開(kāi)展保兌倉(cāng)并為客戶提供擔(dān)保的議案
公司2010年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司與客戶、華夏銀行、興業(yè)銀行合作開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，2011年度擬為保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供不超過(guò)21，000萬(wàn)元的擔(dān)保，前兩期公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)已審批通過(guò)的擔(dān)保額度為17，150萬(wàn)元。
為了進(jìn)一步促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款，經(jīng)公司與客戶北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站、華夏銀行協(xié)商，擬辦理第三期4，000萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，并為客戶提供2，800萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。具體為客戶提供擔(dān)保額度如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
客戶名稱
保兌倉(cāng)額度
擔(dān)保金額
1
北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司
2，000．00
1，400．00
2
北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站
2，000．00
1，400．00
合計(jì)
4，000．00
2，800．00
經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司開(kāi)展上述保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為客戶提供2，800萬(wàn)元擔(dān)保。
該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
