中材科技股份有限公司
第四屆董事會第十六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第十六次臨時會議于2014年2月14日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，于2014年2月26日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長薛忠民先生召集，應(yīng)收董事表決票8張，實收8張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：
一、經(jīng)與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2013年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
《中材科技股份有限公司關(guān)于2013年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》(公告編號：2014-008)全文刊登于2014年2月27日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
二、經(jīng)與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于向浦發(fā)銀行、光大銀行等七家銀行申請免擔保綜合授信的議案》。
同意公司向七家銀行申請總額共計340,000萬元的免擔保綜合授信，明細如下：
序號
授信銀行
授信金額
(萬元)
授信期限
授信內(nèi)容
擔保形式
1
上海浦東發(fā)展銀行南京分行城西支行
120,000
一年
綜合授信
免擔保，信用
2
招商銀行北京雙榆樹支行
30,000
一年
綜合授信
免擔保，信用
3
光大銀行北京分行
不超過40,000
一年
綜合授信
免擔保，信用
4
中國民生銀行總行營業(yè)部
20,000
一年
綜合授信
免擔保，信用
5
興業(yè)銀行南京市城南支行
50,000
一年
綜合授信
免擔保，信用
6
平安銀行北京開陽橋支行
60,000
一年
綜合授信
免擔保，信用
7
?
