2014-03-25 10:04:24 來源:水泥人網(wǎng)

秦嶺水泥公告:水泥包裝袋日常關(guān)聯(lián)交易

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(以下簡稱:秦嶺水泥) 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋,預(yù)計采購金額為 1,710 萬元。鑒于:祥燁建材是秦嶺水泥股東水泥廠管理下的集體所有制企業(yè),秦嶺水泥副董事長安學辰先生是水泥廠廠長、法定代表人;秦嶺水泥董事郭西平先生是祥燁建材黨總支書記。因此,上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

祥燁建材注冊資本 5273.9 萬元,法定代表人張小寧,經(jīng)濟性質(zhì)為集體企業(yè),經(jīng)營范圍為水泥包裝袋、耐磨材料及配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;建筑安裝工程項目的施工(分支機構(gòu)經(jīng)營)、綜合勞務(wù);建筑材料、金屬材料、聚炳烯及其再生料的購銷;廢舊物資的回收;石料加工;水泥制造技術(shù)人員交流;技術(shù)咨詢。

交易標的是祥燁建材包裝袋廠生產(chǎn)的水泥包裝袋。

秦嶺水泥擬以市場價為基礎(chǔ)協(xié)商定價,向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋,預(yù)計采購金額為 1,710 萬元。

上述關(guān)聯(lián)交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩(wěn)定供給,加強水泥包裝袋的管理,防止假冒行為,有利于生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定開展。

獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生對上述關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的專項意見。認為:秦嶺水泥審議該關(guān)聯(lián)交易議案的表決程序符合公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)制度的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決;公司預(yù)計的2014年度自關(guān)聯(lián)方陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司采購水泥包裝袋的日常關(guān)聯(lián)交易,是秦嶺水泥因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的,所述關(guān)聯(lián)交易項目依據(jù)市場價格公平、合理地確定交易金額,不存在損害秦嶺水泥和中小股東利益的行為,不會對秦嶺水泥未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生負面影響;基于獨立判斷,同意該日常關(guān)聯(lián)交易。

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