安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited董事會決議公告 安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事會于2015年一月八日以通訊方式召開會議，應(yīng)到董事 7人，實到董事 7人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。
本次會議通過如下決議：
一、審議通過關(guān)于提名趙建光先生為本公司獨立非執(zhí)行董事候選人之議案。
本公司于2014年5月8日發(fā)布了《獨立董事辭職公告》(臨 2014-12)，獨立董事方俊文先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。
根據(jù)董事會薪酬及提名委員會之建議，董事會提名趙建光先生為本公司獨立非執(zhí)行董事候選人，其任期自股東大會批準之日起生效、至第六屆董事會任期屆滿之日止;而根據(jù)本公司章程的相關(guān)規(guī)定，其可于年度股東大會上獲連選連任。
董事會提請2015年第一次臨時股東大會審議上述議案。方俊文先生提出辭職申請后，公司即開始物色獨立董事人選，但由于未能找到合適的人員，未委任新的獨立董事。根據(jù)本公司章程第一百一十三G條，若公司在收到獨立董事辭職申請后兩個月內(nèi)未委任新的獨立董事，已申請辭職的獨立本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事可以不再履行職責。根據(jù)方俊文先生的意見，其自2015年1月7日起不再履行公司獨立董事、董事會審核委員會委員和薪酬及提名委員會委員(主席)職責，方俊文先生的離任自2015年1月7日起生效。
二、審議通過2015年第一次臨時股東大會通知。
2015年第一次臨時股東大會通知的議程為審議關(guān)于選舉趙建光先生為本 公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事之議案。關(guān)于會議的時間、地點、議案等具體事宜，詳見公司將另行刊登的《關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。
趙建光先生之簡歷
趙建光先生，1965年 7月出生，陜西財經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟學(xué)碩士。趙先生擁有 20年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾擔任國都證券有限責任公司執(zhí)行總裁、國信證券股份有限公司副總裁、南方證券有限公司投資銀行部總經(jīng)理、華夏證券股份有限公司發(fā)行部高級經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)擔任建元天華投資管理(北京)有限公司董事長。
安徽海螺水泥股份有限公司董事會
2015年1月8日
