同力水泥(000885)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥 公告編號(hào)：2009—033
??? 河南同力水泥股份有限公司?
??? 2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告?
??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。?
??? 一、重要提示?
??? 本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。?
??? 二、會(huì)議召開的情況?
??? （一）召開時(shí)間：2009年10月16日上午10：00?
??? （二）召開地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)公司會(huì)議室?
??? （三）召開方式：現(xiàn)場投票?
??? （四）召集人：公司董事會(huì)?
??? （五）主持人：公司董事長蔡志端先生?
??? （六）會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及本公司?
??? 《章程》的有關(guān)規(guī)定?
??? 三、會(huì)議的出席情況?
??? 出席會(huì)議的股東（或股東代理人）2人，代表股份167,432,902股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.30%。?
??? 四、議案審議和表決情況?
??? （一）經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以167,432,901股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了“關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案”。?
??? （二）經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以167,432,901股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，1股反對，0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于增資建設(shè)洛陽黃河同力水泥有限責(zé)任公司二期項(xiàng)目的議案》。?
??? （三）經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以167,432,901股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，1股反對，0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司通過股權(quán)質(zhì)押取得銀行綜合授信的議案》。?
??? （四）經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以167,432,901股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，1股反對，0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司通過股權(quán)質(zhì)押為控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案》。?
??? （五）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,903票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00000060%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，郭海泉先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)董事。?
??? （六）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,903票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00000060%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，張浩云先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)董事。?
??? （七）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,901票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，楊振林先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)董事。?
??? （八）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,901票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，李飛飛先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)董事。?
??? （九）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,901票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，牛苗青先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。?
??? （十）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,904票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00000119%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，盛杰民先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。?
??? （十一）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,901票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，朱永明先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。?
??? （十二）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,903票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00000060%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，郭春光先生當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。?
??? （十三）本議案采用累積投票制。經(jīng)與會(huì)股東審議并記名投票表決，會(huì)議以
167,432,901票同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999940%，符合《公司章程》中規(guī)定的50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，余敏女士當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。?
??? 五、律師出具的法律意見?
??? （一）律師事務(wù)所名稱：河南仟問律師事務(wù)所?
??? （二）律師姓名：單新生、李希民律師?
??? （三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議股東和股東委托代理人的資格、股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。?
??? 六、備查文件?
??? （一）2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)文件匯編?
??? （二）2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議?
??? （三）河南仟問律師事務(wù)所法律意見書?
??? 特此公告。?
??? 河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)?
??? 2009年10月16日
