金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年8月27日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《金圓水泥股份有限公司關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。現(xiàn)將有關會議議程如下：
一、召開會議的基本情況
(一)本次股東大會屆次：公司2016年第五次臨時股東大會。
(二)會議召集人：公司董事會
(三)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
(四)本次股東大會的召開時間
1.現(xiàn)場會議召開時間：2016年9 月12(星期一)下午2:30;
2.網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2016年9月12日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間(2016年9月11日15:00)至投票結束時間(2016年9月12日15:00)間的任意時間。
(五)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(六)出席對象：
1.截止股權登記日2016年9月5日(星期一)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件一)，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
(七)現(xiàn)場會議召開地點：杭州濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達(23.250, 0.44, 1.93%)創(chuàng)意中心1號樓22樓會議室。
二、會議審議事項
1、金圓水泥股份有限公司關于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔保的議案。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時間：2016 年9月9日9:00-16:00
3.登記地點：公司董事會辦公室
4.自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記;自然人股東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記;法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、授權委托書、證券賬戶卡進行登記。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
(一)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：360546 ;投票簡稱：金圓投票
2.議案設置及意見表決。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4.對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
(二)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時間：2016年9月12日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
(三)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年9月11日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年9月12日(現(xiàn)場股東大會結束當日)下午 3：00
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
五、其他事項
1.會議聯(lián)系方式
通訊地址：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓22樓
聯(lián)系人： 馬康
聯(lián)系電話：0571-86602265
傳真：0571-85286821
郵政編碼：310052
2.其他事項：出席會議食宿和交通費自理。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司董事會
2016年9月7日
