本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2.本次股東大會以現(xiàn)場方式召開，并采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，所有議案均全部通過。
一、會議召開和出席情況
金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年第五次臨時股東大會于2016年9月12日在杭州濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達(dá)(21.440, -1.00, -4.46%)創(chuàng)意中心1號樓22樓會議室召開，會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。出席本次會議的股東及股東代表3人，代表有表決權(quán)的股份312，482，571股，占公司股份總額的52.4973%。其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東代表2人，代表有表決權(quán)的股份312，473，571股，占公司總股本的52.4958%;通過網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，代表有表決權(quán)股份9，000股，占公司總股本的0.0015%。會議由公司董事長趙輝先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。
二、提案審議情況
1.審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案》，同時授權(quán)公司總經(jīng)理在股東大會決議范圍內(nèi)具體簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意312，482，571股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。其中單獨持有公司5%以下股份的參會股東同意9，000股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%;反對0股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
上海東方華銀律師事務(wù)所律師對本次股東大會出具了法律意見書，發(fā)表法律意見：公司2016年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大會規(guī)則》之規(guī)定，股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件
1.公司2016年第五次臨時股東大會決議;
2.上海東方華銀律師事務(wù)所出具的《關(guān)于金圓水泥股份有限公司2016年第五次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司
2016年9月13日
上海東方華銀律師事務(wù)所
關(guān)于金圓水泥股份有限公司
2016年第五次臨時股東大會的法律
意見書
致：金圓水泥股份有限公司
上海東方華銀律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“貴司”或“公司”)委托，就貴司召開2016年第五次臨時股東大會的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《金圓水泥股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的本次股東大會的相關(guān)資料，包括但不限于公司召開2016年第五次臨時股東大會的通知、公司2016年第五次臨時股東大會的議程、議案及決議等文件資料，同時聽取了公司董事會秘書就有關(guān)事實的陳述和說明。公司已向本所作出保證和承諾，保證公司向本所提供的資料和文件均為真實、準(zhǔn)確、完整，無重大遺漏。
本所律師僅就本法律意見書出具日以前所發(fā)生的事實以及本所律師對有關(guān)法律法規(guī)的理解發(fā)表法律意見。
本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他資料一起向社會公眾披露，并依法承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會召集、召開的程序
公司已于2016年8月27日將本次股東大會的召開時間、地點及審議事項等相關(guān)的決議公告、通知刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)等中國證監(jiān)會指定披露媒體上告知全體股東，公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達(dá)15日。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
現(xiàn)場會議于2016年9月12日下午2:30在杭州濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號樓22樓會議室舉行;網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年9月12日交易日9:30至11:30，13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期間的任意時間。會議召開的時間、地點均符合公告內(nèi)容。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《大會規(guī)則》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會會議人員的資格
根據(jù)公司提供的現(xiàn)場會議表決文件及網(wǎng)絡(luò)投票情況，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表合計3人，代表股份312，482，571股，占公司股份總數(shù)的52.4973%。其中：
(1)參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共計2人，代表股份312，473，571股，占公司總股本的52.4958%;
(2)參與本次股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)1人，代表股份9，000股，占公司總股本的0.0015%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、本所律師出席了本次股東大會。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
按照本次股東大會的議程及審議事項，以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，通過了如下決議：
1.審議通過《金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意312，482，571股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。其中單獨持有公司5%以下股份的參會股東同意9，000股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%;反對0股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
公司按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定對現(xiàn)場投票進(jìn)行了計票和監(jiān)票。
本所律師認(rèn)為，上述議案與本次股東大會會議通知相符，本次股東大會表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《大會規(guī)則》之規(guī)定，會議通過的上述決議合法有效。
四、關(guān)于股東大會提出新臨時議案的情形
經(jīng)本所律師見證，本次股東大會未發(fā)生股東提出臨時議案的情形。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴司2016年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大會規(guī)則》之規(guī)定，股東大會通過的各項決議均合法有效。
上海東方華銀律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：吳東桓見證律師： 黃勇
葉菲
2016年9月12日
