四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于北京和諧恒源科技有限公司、天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)要約收購四川雙馬水泥股份有限公司股份之第一次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
按照本次要約收購申報程序，本次要約期限內(nèi)最后三個交易日，即2016年9月29日、2016年9月30日和2016年10月10日，預受的要約不可撤回。
2016年8月19日，北京和諧恒源科技有限公司(以下簡稱“和諧恒源”)與拉法基中國海外控股公司(以下簡稱“拉法基中國”)就拉法基中國所持有的四川雙馬(19.920, 0.00, 0.00%)水泥股份有限公司(以下簡稱 “本公司”、“上市公司”、 “四川雙馬”)197，913，228股股份(占股本總額的25.92%)的轉(zhuǎn)讓事宜簽署了《關(guān)于四川雙馬水泥股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)(以下簡稱“天津賽克環(huán)”)與拉法基中國及拉法基瑞安(四川)投資有限公司(以下簡稱“拉法基四川”)就拉法基中國所持有的上市公司98，538，772股股份(占股本總額的12.91%)及拉法基四川所持有的上市公司92，338，203股股份(占股本總額的12.10%)的轉(zhuǎn)讓事宜分別簽署了《關(guān)于四川雙馬水泥股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。和諧恒源及天津賽克環(huán)互為一致行動人，總計收購四川雙馬50.93%股份(以下簡稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，和諧恒源、天津賽克環(huán)將合計持有四川雙馬50.93%的股權(quán)并成為四川雙馬的控股股東，從而導致和諧恒源、天津賽克環(huán)在公司中擁有權(quán)益的股份超過30%而觸發(fā)其對本公司的全面要約業(yè)務(以下簡稱“本次要約收購”)。
一、被收購公司名稱及收購股份的情況
本次要約收購的目標公司為四川雙馬，涉及要約收購股份為四川雙馬除本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中收購人擬受讓的股份以外的其他已上市無限售條件流通股。截至本公告出具之日，本次要約收購的股份的具體情況如下：
若上市公司在本公告出具之日至要約期屆滿日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則要約收購價格將進行相應調(diào)整。
二、要約收購目的
本次要約收購系本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后收購人成為上市公司的控股股東而觸發(fā)。本次要約收購的主要目的系為履行法定全面要約收購義務。本次要約收購不以終止上市公司上市地位為目的。
三、要約收購期限
本次要約收購期限共計32個自然日(除非收購人向深交所申請延期并獲得批準)，期限自2016年9月9日至2016年10月10日。
本次要約期限內(nèi)最后三個交易日，即2016年9月29日、2016年9月30日和2016年10月10日，預受的要約不可撤回。
在要約收購期限內(nèi)，投資者可以在深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn/)上查詢截至前一交易日的預受要約股份的數(shù)量以及撤回預受要約的股份數(shù)量。
四、受要約人預受要約的方式和程序
1、收購編碼：990044
2、申報價格：8.09元/股
3、申報數(shù)量限制
股東申報預受要約股份數(shù)量的上限為其股東賬戶中持有的不存在質(zhì)押、司法凍結(jié)或其他權(quán)利限制情形的股票數(shù)量，超過部分無效。被質(zhì)押、司法凍結(jié)或存在其他權(quán)利限制情形的部分不得申報預受要約。
4、申請預受要約
四川雙馬股東申請預受要約的，應當在要約期限內(nèi)的每個交易日的交易時間內(nèi)，通過深交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報手續(xù)。申報指令的內(nèi)容應當包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、預受數(shù)量、收購編碼。要約期內(nèi)(包括股票停牌期間)，股東可辦理有關(guān)預受要約的申報手續(xù)。預受要約申報當日可以撤銷。
5、預受要約股票的賣出
已申報預受要約的股票當日可以申報賣出，賣出申報未成交部分仍計入預受要約申報。非限售流通股股東在申報預受要約同一日對同一筆股份所進行的非交易委托申報，其處理的先后順序為：質(zhì)押、預受要約、轉(zhuǎn)托管。
6、預受要約的確認
預受要約或撤回預受要約申報經(jīng)登記公司確認后次一交易日生效。登記公司對確認的預受要約股份進行臨時保管。經(jīng)確認的預受要約股份不得進行轉(zhuǎn)托管或質(zhì)押。
7、收購要約變更
要約期內(nèi)，如果收購要約發(fā)生變更，原預受申報不再有效，登記公司自動解除對相應股份的臨時保管;股東如果接受變更后的收購要約，需重新申報。
8、競爭要約
出現(xiàn)競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。
9、司法凍結(jié)
要約期內(nèi)預受要約的股份被司法凍結(jié)的，證券公司將在協(xié)助執(zhí)行股份凍結(jié)前通過深交所交易系統(tǒng)撤回相應股份的預受申報。
10、預受要約情況公告
要約期內(nèi)的每個交易日開市前，收購人將在深交所網(wǎng)站上公告上一交易日的預受要約的有關(guān)情況。
11、余股處理
收購人從每個預受要約的股東處購買的股份不足一股的余股的處理將按照登記公司權(quán)益分派中零碎股的處理辦法處理。
12、要約收購資金劃轉(zhuǎn)
要約收購期滿次一交易日，收購人將含相關(guān)稅費的收購資金足額存入登記公司指定的結(jié)算備付金賬戶，然后通知登記公司資金交收部，將該款項由其結(jié)算備付金賬戶劃入收購證券資金結(jié)算賬戶。
13、要約收購股份劃轉(zhuǎn)
要約期滿后，收購人將向深交所法律部申請辦理股份轉(zhuǎn)讓確認手續(xù)，并提供相關(guān)材料。深交所法律部將完成對預受股份的轉(zhuǎn)讓確認手續(xù)，收購人將憑深交所出具股份轉(zhuǎn)讓確認書到登記公司辦理股份過戶手續(xù)。
14、收購結(jié)果公告
收購人將在股份過戶手續(xù)完成當日向深交所公司部提交上市公司收購情況的書面報告，并于次日就收購情況作出公告。
五、受要約人撤回預受要約的方式和程序
1、撤回預受要約
股東申請撤回預受要約的，應當在要約期內(nèi)的每個交易日的交易時間內(nèi)，通過深交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報手續(xù)。申報指令的內(nèi)容應當包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、撤回數(shù)量、收購編碼。要約期內(nèi)(包括股票停牌期間)，股東可辦理有關(guān)撤回預受要約的申報手續(xù)。撤回預受要約申報當日可以撤銷。
2、撤回預受要約情況公告
要約期內(nèi)的每個交易日開市前，收購人將在深交所網(wǎng)站上公告上一交易日的撤回預受要約的有關(guān)情況。
3、撤回預受要約的確認
撤回預受要約申報經(jīng)登記公司確認后次一交易日生效。登記公司對撤回預受要約的股份解除臨時保管。
在要約收購期限屆滿3個交易日前，預受股東可以委托證券公司辦理撤回預受要約的手續(xù)，證券登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)預受要約股東的撤回申請解除對預受要約股票的臨時保管。在要約收購期限屆滿前3個交易日內(nèi)，預受股東不得撤回其對要約的接受。
4、出現(xiàn)競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。
5、要約收購期間預受要約的流通股被質(zhì)押、司法凍結(jié)或設(shè)定其他權(quán)利限制情形的，證券公司在協(xié)助執(zhí)行股份被設(shè)定其他權(quán)利前通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)撤回相應股份的預受申報。
6、本次要約期限內(nèi)最后三個交易日，即2016年9月29日、2016年9月30日和2016年10月10日，預受的要約不可撤回。
六、預受要約情況
截至2016年9月19日，預受要約數(shù)量合計0股。
七、本次要約收購詳細信息
投資者欲了解本次要約收購詳情，應閱讀本公司于2016年9月8日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《四川雙馬水泥股份有限公司要約收購報告書》全文。
本次公告為要約收購四川雙馬股票的第一次提示性公告。
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司
董事會
2016年9月20日
