拉法基中國(guó)水泥有限公司及/或其關(guān)聯(lián)方已分別與天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)及/或其指定方正式簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)協(xié)議，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2016年8月22日披露的《關(guān)于拉法基中國(guó)水泥有限公司及/或其關(guān)聯(lián)方分別與天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)及/或其指定方正式簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及期權(quán)協(xié)議的公告》。
北京和諧恒源科技有限公司、天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱"收購(gòu)方")于2016年9月8日公告了《四川雙馬水泥股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，宣布自2016年9月9日起向除本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中收購(gòu)方擬受讓的股份以外的其他已上市無(wú)限售條件流通股的股東發(fā)出全面要約收購(gòu)，要約收購(gòu)期限為：2016年9月9日至2016年10月10日。目前，本次全面要約收購(gòu)已經(jīng)實(shí)施完畢。請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2016年10月15日披露的《北京和諧恒源科技有限公司、天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)關(guān)于全面要約收購(gòu)四川雙馬水泥股份有限公司股份結(jié)果暨股票復(fù)牌等相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
1、交易風(fēng)險(xiǎn)
目前，相關(guān)各方已簽署股份轉(zhuǎn)讓等相關(guān)協(xié)議，并先后披露要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)及要約收購(gòu)結(jié)果公告，相關(guān)各方正在按法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則繼續(xù)推進(jìn)有關(guān)工作，交易存在不確定性。
2、審批風(fēng)險(xiǎn)
本次交易涉及上市公司資產(chǎn)出售相關(guān)協(xié)議為控股股東與收購(gòu)相關(guān)方之間作出，未經(jīng)本公司簽署。如未來(lái)上市公司進(jìn)行對(duì)現(xiàn)有水泥資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的出售，公司將聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具專業(yè)意見(jiàn)、獨(dú)立董事將發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)方將在董事會(huì)、股東大會(huì)上回避表決，并報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)審核/核準(zhǔn)(如適用);遠(yuǎn)期資產(chǎn)出售的最終實(shí)施取決于四川雙馬股東大會(huì)審議結(jié)果及監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核/核準(zhǔn)情況，相關(guān)資產(chǎn)出售存在不確定性。
一、股票交易異常波動(dòng)情況
四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司")股票2016年10月17日、10月18日和10月19日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%以上，按照《深圳證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定，屬于股票交易的異常波動(dòng)。
二、公司關(guān)注并核實(shí)的情況
2016年8月2日，公司發(fā)布的《四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于拉法基中國(guó)水泥有限公司與天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)簽署框架協(xié)議的公告》(公告編號(hào)：2016-68)稱，公司間接控股股東拉法基中國(guó)水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱"拉法基中國(guó)")已于2016年8月1日與天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱"天津賽克環(huán)")簽署了關(guān)于本公司股份轉(zhuǎn)讓及后續(xù)安排的《框架協(xié)議》，全面披露了《框架協(xié)議》約定的交易內(nèi)容。交易雙方約定后續(xù)相關(guān)交易文件的正式簽署以完成股份補(bǔ)償以及股東大會(huì)審議通過(guò)取消拉法基中國(guó)及其關(guān)聯(lián)方向上市公司作出的不競(jìng)爭(zhēng)承諾為條件。
2016年8月3日，公司發(fā)布的《四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于拉法基中國(guó)海外控股公司執(zhí)行盈利補(bǔ)償承諾的進(jìn)度公告(二)》(公告編號(hào)：2016-70)的公告稱，截至公告日期，公司控股股東因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未達(dá)盈利預(yù)測(cè)應(yīng)補(bǔ)償給中小投資者(除Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC) Ltd.(以下簡(jiǎn)稱"LCOHC")和拉法基瑞安(四川)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱"四川控股")以外的股東)的13，625，591股已全部贈(zèng)送完畢。
2016年8月19日，公司股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于豁免拉法基集團(tuán)、拉法基瑞安、拉法基中國(guó)等同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)承諾的議案》。至此，此次交易所涉及的股份已經(jīng)滿足解除限售的條件，相關(guān)股份解除限售的手續(xù)現(xiàn)已辦理完畢，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2016年8月27日披露的《解除股份限售的提示性公告》。
2016年8月19日，LCOHC分別與天津賽克環(huán)和北京和諧恒源科技有限公司正式簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，四川控股分別與天津賽克環(huán)和北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心(有限合伙)正式簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，LCOHC及四川控股擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的四川雙馬合計(jì)426，962，222股股份，約占四川雙馬現(xiàn)有總股本的55.93%。該等股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為8.084351元/股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓金額為3，451，712，466.39元。
2016年8月22日，公司股票復(fù)牌開(kāi)始交易。
2016年9月8日，公司披露了《四川雙馬水泥股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》。
2016年10月15日，公司披露了《北京和諧恒源科技有限公司、天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心(有限合伙)關(guān)于全面要約收購(gòu)四川雙馬水泥股份有限公司股份結(jié)果暨股票復(fù)牌等相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
經(jīng)公司董事會(huì)調(diào)查核實(shí)，并與公司控股股東及公司管理層溝通確認(rèn)：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處;
2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道可能或已經(jīng)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息;
3、公司近期經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化;
4、控股股東及實(shí)際控制人確認(rèn)其并不知悉存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng);
5、公司股票異常波動(dòng)期間，控股股東和實(shí)際控制人無(wú)買賣公司股票的行為。
三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說(shuō)明
公司董事會(huì)確認(rèn)：公司目前沒(méi)有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等;董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。
四、其他風(fēng)險(xiǎn)提示
1、經(jīng)自查，本公司不存在違反信息公平披露的情形;
2、公司已于2016年10月14日披露《2016年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告》;
3、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年10月20日
