天山股份2016年11月5日向全體董事發(fā)出了召開第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知，于2016年11月14日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式，召開第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。董事彭建新、李建倫、趙新軍、王魯巖，獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇親自出席了會(huì)議。公司監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：審議通過了《關(guān)于本公司2017年授信及貸款額度的議案》；審議通過了《關(guān)于本公司2017年為子公司借款及授信提供擔(dān)保及子公司之間互保的議案》；審議通過了《關(guān)于調(diào)整本公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》，同意聘任公司董事李建倫先生出任本公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，同意聘任公司董事趙新軍先生出任本公司第六屆薪酬與考核委員會(huì)委員，并對(duì)本公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)及其工作小組的組成進(jìn)行調(diào)整。
