2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年11月22日
(二) 股東大會召開的地點：山西省太原市萬柏林區(qū)開城街一號太原獅頭水泥股份有限公司三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 4
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 81,066,619
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 35.25
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長崔照宏先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一說明未出席董事及其理由;
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由;
3、董事會秘書郝瑛女士出席了本次會議;公司高級管理人員常衛(wèi)東先生、羅效科先生列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司向第一大股東蘇州海融天投資有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
A股 54,153,919 66.80 0 0 0 0
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
由于公司股東代表郝瑛女士與本次股東大會議案《關(guān)于公司向第一大股東蘇州海融天投資有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》所涉及的蘇州海融天投資有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此，股東代表郝瑛女士已在審議該議案時回避表決，該關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)，符合《公司章程》關(guān)于關(guān)聯(lián)股東回避表決的規(guī)定。
經(jīng)與會股東及股東代理人審議，本次股東大會以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了上述議案。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：山西華炬律師事務(wù)所
律師：陰春霞 武騰魁
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、太原獅頭水泥股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議;
2、山西華炬律師事務(wù)所出具的法律意見書;
太原獅頭水泥股份有限公司
2016年11月23日
