原標題：江西萬年青(8.230, 0.18, 2.24%)水泥股份有限公司第七屆董事會第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第七屆董事會第八次臨時會議通知于2016年12月28日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，會議于2017年1月5日以通訊方式召開。
會議應出席董事9名，實際出席董事9名，全體監(jiān)事和部分高管列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議通過了《關于公司2017年度申請銀行綜合授信及擔保授權的議案》
根據(jù)2016年度銀行綜合授信及擔保執(zhí)行情況，結合2017年生產(chǎn)經(jīng)營需要以及現(xiàn)金流情況，董事會同意公司(含控股子公司)2017年擬向金融機構申請綜合授信合計不超過275，000.00萬元，其中：
1、公司向金融機構申請綜合授信需子公司擔保不超過100，000.00萬元;公司向金融機構申請綜合授信需公司資產(chǎn)抵押不超過21，300.00萬元;
2、控股子公司向金融機構申請綜合授信需公司擔保不超過100，000.00萬元;控股子公司向金融機構申請綜合授信需子公司資產(chǎn)抵押不超過8，700.00萬元;需子公司為子公司擔保不超過45，000.00萬元。
綜上，2017年公司合并報表范圍內的公司之間相互擔保總額不超過275，000.00萬元，擔保對象僅限于公司和納入公司合并報表范圍的控股子公司(包括直接控股子公司和間接控股子公司)之間的擔保。公司為控股子公司提供擔保時，子公司的其他股東應按股權比例進行同比例擔保，不能按比例提供擔保的，需要被擔保方提供反擔保。在具體實施過程中，董事會提請股東大會授權公司經(jīng)營班子在授權額度內使用授信及擔保并可根據(jù)具體情況做相應調整和實施。公司將根據(jù)2017年綜合授信及擔保的執(zhí)行情況，履行臨時信息披露義務。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字的董事會決議;
2、交易所要求的其他相關文件。
特此公告。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇一七年一月五日
