關于變更職工代表監(jiān)事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱"公司")監(jiān)事會近日收到職工代表監(jiān)事楊錫曉的書面辭職報告，楊錫曉先生因個人原因申請辭去公司職工代表監(jiān)事的職務。辭去監(jiān)事職務后，楊錫曉先生將不再擔任公司任何職務。截至目前，楊錫曉先生未持有公司股份。公司監(jiān)事會對楊錫曉先生在公司監(jiān)事會任期內(nèi)勤勉盡責的工作精神和對公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關法律法規(guī)，職工代表監(jiān)事楊錫曉先生的辭職不會導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，但導致公司職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一，因此該辭職申請尚需職工代表大會選舉產(chǎn)生新任職工代表監(jiān)事后生效。
為保證監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2018年4月8日召開了2018年第一次職工代表大會，會議以投票表決的方式審議了選舉職工代表監(jiān)事的議案，同意吳雙雙女士擔任公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事(簡歷附后)，任期自職工代表大會選舉通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。
特此公告。
甘肅上峰水泥股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018年4月9日
附：第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事個人簡歷
吳雙雙，女，1990年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，石河子大學經(jīng)濟與管理學院會計專業(yè)畢業(yè)，碩士學歷，注冊會計師。曾擔任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計項目經(jīng)理。2017年11月至今擔任上峰水泥財務部副部長?，F(xiàn)任公司職工監(jiān)事。
吳雙雙女士未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系;最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。
