信息比對 水泥企業(yè)露馬腳
案件違法事實基本確定,但企業(yè)相關(guān)人員口供和部分證據(jù)只能作為旁證、孤證,遠不足以作為量刑定罪的主要和直接證據(jù),要將犯罪嫌疑人“水泥販子”繩之以法,還需要進一步的調(diào)查。
就在稽查人員協(xié)同巢湖市公安局經(jīng)偵大隊干警對該案全力偵破時,案情突生巨變。辦案人員發(fā)現(xiàn),該案非一起孤立案件,而是一起錯綜復雜的多頭案件。“該案如同一條布滿荊棘的藤蔓,這條藤蔓一扯下去越扯牽扯面越廣。”一位稽查人員回憶道。隨著調(diào)查的深入,該案案情漸漸牽扯擴散到多家本地開票企業(yè)和近百家上海受票企業(yè),涉票量之大、涉及金額之大讓人震驚,更重要的是,這些數(shù)字極有可能還會繼續(xù)蔓延擴大。
面對復雜的案情,稅警雙方?jīng)Q定成立代號“6·06”專案組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮、調(diào)度人員。時值盛夏,專案組成員頂住酷暑、不辭辛苦,數(shù)度往返滬皖兩地,每次奔波400余公里調(diào)查取證,突擊奔襲廊坊、滄州、鹽城、蘇州、安慶等地,行程2萬余公里,調(diào)查100余家企業(yè),走訪400余人,形成了百余卷案卷資料。
功夫不負有心人,通過大量內(nèi)查外調(diào)工作,案情漸漸明朗,線索漸漸清晰,范圍越縮越小,網(wǎng)越收越緊。
快速出擊 抓捕犯罪嫌疑人
就在專案組經(jīng)過艱苦查證,各種證據(jù)線索都逐漸指向同一個犯罪嫌疑人——王某起時,王某起似乎也“嗅”出了一絲味道,悄然和辦案人員“玩”起失蹤。
各種證據(jù)顯示,犯罪嫌疑人王某起在這一錯綜復雜的虛開專票犯罪活動中,一直起著四處牽線的核心紐帶和關(guān)鍵作用,其能否歸案將決定著整個案件能否破案。隨著王某起的消失,案件調(diào)查陷入僵局。警方一方面上網(wǎng)追逃,一方面四處布控蹲守。時間一天天過去,抓捕一天天無果,案件一天天停滯。終于,2014年中秋的一個電話暴露出已銷聲匿跡數(shù)月的王某起的行蹤,警方立即出擊,將逃亡藏匿在900公里外的王某起抓捕歸案。
王某起落網(wǎng)后,案件偵辦勢如破竹。稅警雙方得到了上海方面兄弟單位的大力協(xié)助,滬皖兩地聯(lián)手,密切配合,投入眾多人力,用了巨大工作量,起獲了大量關(guān)鍵證據(jù)。
經(jīng)查,王某起等增值稅專用發(fā)票“掮客”以票面金額3個點~4個點的“好處費”在巢湖企業(yè)收集增值稅專用發(fā)票,再倒賣給上海企業(yè)獲利。截至目前,該案共24人被公安機關(guān)采取強制措施,涉案金額4.27億元,虛開增值稅專用發(fā)票2056份,涉及巢湖開票企業(yè)12戶,上海受票企業(yè)105戶。等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴懲。
(來源:鄰里巢湖)