2020-03-17 15:03:45 來(lái)源:水泥人

甘肅上峰水泥股份有限公司2020年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。

  2. 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  (一)會(huì)議召開(kāi)情況

  1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2020年3月13日下午14:30時(shí)。

  2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路738號(hào)西溪樂(lè)谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1幢E單元會(huì)議室。

  3、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

  4、召集人:甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì)

  5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:

  通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2020年3月13日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00。

  通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2020年3月13日上午9:15-15:00的任意時(shí)間。

  6、會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)俞鋒先生主持。

  7、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。

  (二)會(huì)議出席情況

  1、股東出席的總體情況

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人,代表股份477,844,809股,占上市公司總股份的59.5769%。

  其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人,代表股份463,948,943股,占上市公司總股份的57.8444%。

  通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人,代表股份13,895,866股,占上市公司總股份的1.7325%。

  2、中小股東出席的總體情況

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人,代表股份14,221,766股,占上市公司總股份的1.7731%。

  其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人,代表股份325,900股,占上市公司總股份的0.0406%。

  通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人,代表股份13,895,8666股,占上市公司總股份的1.7325%。

  除上述股東(或其代理人)外,公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì),國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所指派律師列席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。

  二、 議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式,審議通過(guò)了經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)并提交本次股東大會(huì)表決的議案,具體表決情況如下:

  1、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度使用部分自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

  表決情況:同意464,837,746股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2780%;反對(duì)13,007,063股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.7220%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

  其中,出席會(huì)議的中小投資者股東(除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外,單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東)的表決情況為:同意1214703股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的8.5412%;反對(duì)13,007,063股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.4588%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

  表決結(jié)果:同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,表決通過(guò)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所律師鄭上俊、葉蘇群進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。見(jiàn)證律師認(rèn)為:貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序,出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

  四、備查文件

  1.公司2020年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

  2.國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所出具的《關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

  甘肅上峰水泥股份有限公司

  董 事 會(huì)

  2020年3月13日

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