冀東水泥7月19日晚間發(fā)布公告稱，唐山冀東水泥股份有限公司間接控股子公司冀東發(fā)展涇陽(yáng)建材有限責(zé)任公司與公司間接控股股東北京金隅集團(tuán)股份有限公司全資子公司北京金隅新型建材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)有限公司擬在陜西省咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣成立涇陽(yáng)金隅加氣裝配式部品有限公司，合資公司注冊(cè)資本2億元，其中涇陽(yáng)建材以經(jīng)評(píng)估的土地使用權(quán)作價(jià)2,825.72萬(wàn)元和現(xiàn)金6,974.28萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的49%；新材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)以現(xiàn)金10,200萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的51%。
由于新材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)為本公司間接控股股東的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中10.1.3條第（二）款的規(guī)定，本次成立合資公司事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于2021年7月19日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方成立合資公司的議案》，關(guān)聯(lián)董事孔慶輝先生、劉宇先生、周承巍先生回避了該議案的表決，由其他六位非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，表決結(jié)果為六票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。獨(dú)立董事針對(duì)該議案出具了明確的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。
本次關(guān)聯(lián)交易金額為9,800萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的0.53%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
