中國(guó)建材上市公司發(fā)布公告稱(chēng)，于2022年8月12日，中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司(「中材國(guó)際」)及中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司(「中國(guó)建材總院」)簽訂了一份合作意向協(xié)議(「合作意向協(xié)議」)，擬由中材國(guó)際以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)中國(guó)建材總院所持的合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「合肥院」)100%股權(quán)(「建議收購(gòu)」)。建議收購(gòu)?fù)瓿珊?，預(yù)期合肥院將成為本公司的間接附屬公司。
目標(biāo)資產(chǎn)
建議收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)(「目標(biāo)資產(chǎn)」)為中國(guó)建材總院所持有的合肥院100%股權(quán)合作意向協(xié)議合作意向協(xié)議的主要內(nèi)容概括如下：
1.中國(guó)建材總院擬向中材國(guó)際出售其持有的合肥院100%股權(quán)，并同意就建議收購(gòu)的具體交易方案(包括但不限于發(fā)股價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià))和交易安排與中材國(guó)際進(jìn)行協(xié)商。
2.建議收購(gòu)的對(duì)價(jià)通過(guò)中材國(guó)際非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付。
3.合作意向協(xié)議僅為雙方的初步意向協(xié)議，雙方在建議收購(gòu)中的具體權(quán)利義務(wù)以及各項(xiàng)安排以雙方最終簽署的正式交易協(xié)議為準(zhǔn)。
相關(guān)方的基本資料
中國(guó)建材集團(tuán)本公司為中國(guó)建筑材料行業(yè)之領(lǐng)軍企業(yè)，主營(yíng)基礎(chǔ)建材、新材料以及工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)板塊。
中材國(guó)際為本公司的附屬公司，主要從事水泥和礦業(yè)技術(shù)裝備及工程服務(wù)等業(yè)務(wù)。其A股在上海證券交易所上市并交易(股票代碼：600970)。
中國(guó)建材總院為本公司母公司中國(guó)建材集團(tuán)有限公司的全資附屬公司，主要從事特種功能材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、高端裝備研發(fā)制造、高技術(shù)服務(wù)等三大業(yè)務(wù)。
合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司為中國(guó)建材總院的全資附屬公司，主要從事水泥技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù)等業(yè)務(wù)。公司將適時(shí)再作進(jìn)一步公告。
同日晚間，中材國(guó)際發(fā)布公告，公司與中國(guó)建材總院簽署《合作意向協(xié)議》，擬收購(gòu)中國(guó)建材總院所持合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司100%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付。
中材國(guó)際表示，本次交易存在不確定性，為維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，公司股票自8月15日(星期一)開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
